Një bankë britanike që i shpëtoi ndjekjes penale për pastrim parash kreu miliarda dollarë transaksione për financuesit e grupeve terroriste, pretendojnë dokumentet e gjykatës amerikane, shkruan BBC.
Standard Chartered, një nga bankat më të mëdha në Britani të Madhe, iu shmang ndjekjes penale nga Departamenti amerikan i Drejtësisë, pasi qeveria e Lord David Cameron ndërhyri në emër të saj në vitin 2012, transmeton Telegrafi.
Dokumentet e reja të paraqitura në një gjykatë të New Yorkut, pretendojnë se mijëra transaksione me vlerë më shumë se 100 miliardë dollarë janë kryer nga banka nga viti 2008 deri në 2013, në shkelje të sanksioneve kundër Iranit.
Një ekspert i pavarur ka identifikuar 9.6 miliardë dollarë transaksione valutore me individë dhe kompani të përcaktuara nga qeveria amerikane si financues të “grupeve terroriste”, duke përfshirë Hezbollahun, Hamasin, Al-Kaedën dhe talibanët.
Në një deklaratë, banka tha se kundërshton pretendimet e sinjalizuesve, duke thënë se pretendimet e tyre të mëparshme ishin “diskredituar tërësisht” nga autoritetet amerikane. /Telegrafi/
Nga ZiuuRugs
Nga Acibadem
Nga Vitaland
Nga Perfetta Pashteta
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Katër të vdekur pas përplasjes së një treni dhe një autobusi në Sllovaki – detaje dhe pamje
Dy të vdekur dhe dy të plagosur rëndë nga të shtënat në një zonë të njohur për trafik droge në Bruksel
Mali i Zi heton ish-prokurorin special të shtetit, dyshohet se ka lidhje me krimet e luftës të kryera gjatë ndarjes së ish-Jugosllavisë
Imazhet satelitore thuhet se tregojnë përhapjen e zjarrit në "një terren ushtarak" të Rusisë në Krime
Momenti kur vetura “kërceu nga kati i tretë” – vdesin biznesmeni rus, e dashura e tij shtatzënë dhe djali i saj
I pastrehu gjen portofolin me 2 mijë euro në Amsterdam, e dorëzoi në polici – me këtë veprim u shpërblye majmë
Njëmbëdhjetë kërkesat e Budapestit për Kievin, Orban i kërkon Ukrainës të shpallë Zakarpattia "tradicionalisht hungareze"
Katër vende të NATO-s bëjnë thirrje për një linjë mbrojtëse përgjatë kufirit të Evropës me Rusinë dhe Bjellorusinë
Priftit ia prenë fytin, vranë gjashtë policë – detaje dhe pamje të sulmeve në një sinagogë dhe një kishë në Dagestan të Rusisë
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Ofertë e veçantë – vila në Brezovicë ofrohet me zbritje ID-246
Një jetë e re fillon këtu – banesa e gatshme 2+1 në rrugën ‘Gazmend Zajmi’ ID-251
Më të lexuarat
Faza e eliminimit direkt në Euro 2024: Kompletohen çiftet, mësohet orari
Pse nuk u takua me Vuçiqin dhe a kanë vdekur marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit? - krejt çka tha Kurti pas takimit në Bruksel
Grusht shteti në Bolivi? Ushtarët sulmojnë pallatin presidencial, presidenti kërkon që të respektohet demokracia
Mburrej me të pasmet e saj 27-milionëdollarëshe: Besohet se trupi i saj nuk ka asnjë të metë, megjithatë realiteti është ndryshe
Hungaria priti tri ditë për tu eliminuar nga Euro 2024, Kroacia e treta më e dobët
Tifozët belgë filluan ta shanin, De Bruyne u hakmerret menjëherë