Zvicra është duke hartuar rregulla të reja për të forcuar boshllëqet në ligjet kundër pastrimit të parave, duke i konsideruar avokatët dhe konsulentët përgjegjës për raportimin e rreziqeve dhe për të rritur mbikëqyrjen e personave juridikë, siç janë trustet.
Rregullat e reja, të hartuara nga Qeveria zvicerane, do t’i paraqiten Parlamentit në vitin 2024 pas konsultimit.
Zvicra, bankat e së cilës e bëjnë atë menaxhuesen më të madhe në botë të pasurive jashtë kufijve, ka kërkuar prej kohësh të luftojë imazhin e saj të vjetër si një vend për kriminelët për të ruajtur pasuritë e mbledhura në mënyrë të paligjshme.
Vendi është përballur me presionin ndërkombëtar për të hedhur më shumë dritë mbi botën e errët të pronësisë së korporatave, ku shumë kompani dhe subjekte si trustet fshehin identitetin e përfituesve të vërtetë.
Nëse pranohen rregullat e reja, avokatët, kontabilistët dhe konsulentët e tjerë të kompanive që krijojnë truste ose ata që rregullojnë marrëveshje të pasurive të paluajtshme, do t’i nënshtrohen gjithashtu rregullave të kujdesit të duhur dhe detyrimeve të raportimit.
Qeveria detajoi gjithashtu planet e saj për të krijuar një regjistër qendror për të gjurmuar se kush zotëron në të vërtetë subjektet ligjore në një lëvizje për të luftuar pastrimin e parave nëpërmjet kompanive “guacë”, e cila u shfaq për herë të parë tetorin e kaluar.
Regjistri i ri, që do të mbahet në Departamentin Federal të Drejtësisë dhe Policisë, do të ketë detaje për pronarët përfitues të kompanive dhe personave të tjerë juridikë, me një organ brenda ministrisë së financave që kryen kontrolle në regjistër dhe nëse do të jetë e nevojshme, do të vendosë sanksione.
Rregullat gjithashtu do të shtrëngonin detyrimet për bankat, firmat dhe ofruesit e shërbimeve për të shqyrtuar dhe kontrolluar rreziqet e shkeljeve të sanksioneve midis klientelës së tyre – një temë kryesore e fokusit ndërkombëtar që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.
Sipas rregullave të propozuara, të gjitha marrëveshjet e ardhshme të pasurive të paluajtshme do t’i nënshtrohen gjithashtu një kontrolli të kujdesshëm, ndërsa pagesat në para për metale të çmuara dhe gurë të çmuar, si ari dhe diamante, do t’i nënshtrohen kontrolleve të pastrimit të parave mbi një vlerë prej 15 mijë frangash, nga 100 mijë franga që është aktualisht. /Telegrafi/
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumëNga Rubrika
A po e sjell Shkëlqim Devolli gjigantin McDonald’s në rajon?
CEFTA dhe Instrumentet e Tregut të Përbashkët Rajonal për integrimin e përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të BE-së
Shkenca e të Dhënave – Kombinim i Statistikës, Programimit dhe Biznesit
Kompania kosovare që mobiloi resorte botërore
Matematikë e thjeshtë, Nissan X-Trail i ri “00” - Auto Mita
A don me mësu qysh me editu video?
A po e sjell Shkëlqim Devolli gjigantin McDonald’s në rajon?
Vip Card e Petrol Company, kartela më e kërkuar e besnikërisë
Zhbllokohet Trepça
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Më të lexuarat
Vetëm dy vende do të mbijetonin pas apokalipsit bërthamor - çka do t'i shpëtonte këto shtete
"Pulë me të huaj dhe skifter me të vetët”, Alizoti: Rama duhet ta kishte përqafuar Kurtin
BE reagon për draft statutin e paralajmëruar nga Kosova për Asociacionin
Politikani serb: Kam bërë padi në GjND për krimet serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës
Zbardhet aktiviteti i atentatorit të kryeministrit sllovak - ishte pjesë e një grupi pro-rus
Amerikani bleu një magazinë të vjetër për 380 euro - ajo çfarë gjeti në të është një pasuri e vërtetë