Autoritetet e Hong Kongut arrestuan të martën dy persona me dyshimin për pastrimin e afro 50 milionë dollarëve përmes platformave të ndryshme, duke përfshirë një shkëmbim kriptomonedhash dhe disa banka.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, oficerët doganorë arrestuan një grua 28-vjeçare dhe vëllain e saj 21-vjeçar në shtëpinë e tyre në Yau Tong, një lagje banimi në Hong Kong.
Hetimet zbuluan se dyshja hapën llogari personale nga maji deri në nëntor 2020 dhe dyshohet se merreshin me para nga burime të panjohura përmes transfertave bankare, depozitave në para dhe kriptovalutave.
Ata thuhet se morën rreth 12.8 milionë dollarë nga 380 llogari të ndryshme bankare personale që përfshinin rreth 2,500 transaksione, sipas South China Morning Post.
Të dy janë liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme por dënimi maksimal me të cilin përballen është 650 mijë dollarë gjobë dhe 14 vjet burgim. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Emona Center
Nga Etna Group
Nga As Travel Club
Nga Spitali për trajtimin e varësive - Rezonanca 3
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Trump lavdëron kryeministrin britanik ndërsa Musk kërkon burgosjen e tij – çfarë ndodh kur dy aleatë ndajnë mendime të ndryshme?
Hapen qendrat e votimit në Bjellorusi –Lukashenko synon të zgjasë sundimin presidencial 30-vjeçar
Forcat ukrainase shkatërrojnë gjashtë autoblinda ruse, pamje nga aksioni me dronë
Ukrainasit u shtirën kinse po pësojnë humbje dhe po tërhiqen, futin në kurth rusët – i godasin rëndë me HIMARS
Musk i thotë AfD-së të Gjermanisë se ka shumë 'faj' për 'mëkatet' e gjyshërve nazistë - mijëra njerëz protestojnë në Berlin kundër tyre
Forcat ukrainase shkatërrojnë gjashtë autoblinda ruse, pamje nga aksioni me dronë
Trump dëshiron që Jordania dhe Egjipti të pranojnë më shumë refugjatë dhe të 'pastrojnë' Gazën
Zelensky thotë se ndihma ushtarake nuk është ndalur, pas njoftimit të ndalimit të granteve të huaja nga SHBA
Dronët ukrainas godasin sërish rafinerinë ruse të naftës
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
Më të lexuarat
“Jo, vendi im është atje” – Lionel Messi ka konfirmuar se ku do të shkojë pas largimit nga Inter Miami
Trump nuk u bë brenda natës kripto miliarder
Xheneta Fetahu ngjall dyshime me vizitën në Shqipëri, a po bëhet pjesë e BBVA?
Rashford te Barcelona: Man United me transferim aspak të pritur nga katalunasit
Masivisht po shpërndahet një foto e televizionit kroat - duhet ta shihni se si e quajnë Erdoganin
Barcelona humbet një talent të madh të akademisë – pritet transferimi i tij në Arabinë Saudite