Autoritetet e Hong Kongut arrestuan të martën dy persona me dyshimin për pastrimin e afro 50 milionë dollarëve përmes platformave të ndryshme, duke përfshirë një shkëmbim kriptomonedhash dhe disa banka.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, oficerët doganorë arrestuan një grua 28-vjeçare dhe vëllain e saj 21-vjeçar në shtëpinë e tyre në Yau Tong, një lagje banimi në Hong Kong.
Hetimet zbuluan se dyshja hapën llogari personale nga maji deri në nëntor 2020 dhe dyshohet se merreshin me para nga burime të panjohura përmes transfertave bankare, depozitave në para dhe kriptovalutave.
Ata thuhet se morën rreth 12.8 milionë dollarë nga 380 llogari të ndryshme bankare personale që përfshinin rreth 2,500 transaksione, sipas South China Morning Post.
Të dy janë liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme por dënimi maksimal me të cilin përballen është 650 mijë dollarë gjobë dhe 14 vjet burgim. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Auto Mita
Nga Grand Residence Prizren
Nga MEKA HALAL FOOD
Nga Fafa Resort
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Për t’u stërvitur për një rikthim në Hënë, astronautët po vrapojnë rreth “Murit të vdekjes”
Erdogan foli pas ndërprerjes së marrëdhënieve tregtare mes Turqisë dhe Izraelit
Në njërën dorë kryqin, në tjetrin Kuranin duke u djegur në Malmo – video dramatike u transmetua live në rrjetet sociale
"E pabesueshme, qesharake, absurde...", reagimet ndaj deklaratës së Borrellit, se mezi pret të punojë me qeverinë e re të Serbisë
Erdogan foli pas ndërprerjes së marrëdhënieve tregtare mes Turqisë dhe Izraelit
Në njërën dorë kryqin, në tjetrin Kuranin duke u djegur në Malmo - video dramatike u transmetua live në rrjetet sociale
Kievi mund të sulmojë me armë britanike Rusinë
Vuçiq humb kontrollin gjatë konferencës, analisten amerikane Ivana Stradner e quan të çmendur
Tingujt e çuditshëm në mes të natës shqetësoi një grua dhe qentë e saj - një befasi rrëqethëse i priste në pragun e derës
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Më të lexuarat
"E pabesueshme, qesharake, absurde...", reagimet ndaj deklaratës së Borrellit, se mezi pret të punojë me qeverinë e re të Serbisë
Nuk pajtohet me Ancelottin, mbrojtësi i Real Madridit ka gjetur destinacionin e ri
Erdogan foli pas ndërprerjes së marrëdhënieve tregtare mes Turqisë dhe Izraelit
U përfol se u ndanë për të shpëtuar pasurinë, Bes Kallaku jep përgjigjjen përfundimtare
Çfarë pyetje u bëhen qytetarëve në diasporë për regjistrim?
Po shkëlqen te Borussia Dortmund, por është lojtar i Chelseat – Guardiola e do me çdo kusht te Man City