LAJMI I FUNDIT:

Pastrim parash

33 Artikuj

Bastiset federata spanjolle e futbollit dhe disa shtëpi – shtatë të arrestuar për korrupsion dhe pastrim parash

Bastiset federata spanjolle e futbollit dhe disa shtëpi – shtatë të arrestuar për korrupsion dhe pastrim parash

Ndërkombëtare
500 mijë euro në banesë, Prokuroria kërkon burg për Alda Klosin dhe Rozeta Dobin

500 mijë euro në banesë, Prokuroria kërkon burg për Alda Klosin dhe Rozeta Dobin

Shqipëri
Arrestohen 15 persona në Itali në aksionin antimafia

Arrestohen 15 persona në Itali në aksionin antimafia

Evropa
Goditi me grushte drejtorin e një banke në Kukës, arrestohet 41-vjeçari nga Kosova

Goditi me grushte drejtorin e një banke në Kukës, arrestohet 41-vjeçari nga Kosova

Shqipëri
Nën akuzë për korrupsion, Berisha: Nëse një familjar i imi ka përfituar në kundërshtim me ligjin, atëherë unë jam përgjegjës

Nën akuzë për korrupsion, Berisha: Nëse një familjar i imi ka përfituar në kundërshtim me ligjin, atëherë unë jam përgjegjës

Shqipëri
Nën hetim për korrupsion, Berisha sulmon Ramën dhe prokurorët e SPAK-ut: Akuzat bazohen në kallëzim të rremë politik

Nën hetim për korrupsion, Berisha sulmon Ramën dhe prokurorët e SPAK-ut: Akuzat bazohen në kallëzim të rremë politik

Shqipëri
Aktakuzë ndaj një personi për shpëlarje të parave, dyshohet se kishte qëllim t’i vinte në qarkullim mbi 200 mijë euro

Aktakuzë ndaj një personi për shpëlarje të parave, dyshohet se kishte qëllim t’i vinte në qarkullim mbi 200 mijë euro

Kronika e Zezë
Trafikoi 250 milionë euro për 10 muaj, arrestohet shqiptar për pastrim parash të drogës në Greqi

Trafikoi 250 milionë euro për 10 muaj, arrestohet shqiptar për pastrim parash të drogës në Greqi

Shqipëri
Tentuan të pastronin para për mafien italiane “Cosa Nostra”, dënohen kunati dhe shoferi i Rezart Taçit

Tentuan të pastronin para për mafien italiane “Cosa Nostra”, dënohen kunati dhe shoferi i Rezart Taçit

Shqipëri
Gjykata në Prishtinë shpalli aktgjykim kundër dy të akuzuarve për “Pastrim parash në bashkëkryerje”

Gjykata në Prishtinë shpalli aktgjykim kundër dy të akuzuarve për “Pastrim parash në bashkëkryerje”

Drejtësi
Thellohen hetimet ndaj ish-zëvendëskryeministrit shqiptar, sekuestrohet vilat e ish-gruas dhe bashkëjetueses

Thellohen hetimet ndaj ish-zëvendëskryeministrit shqiptar, sekuestrohet vilat e ish-gruas dhe bashkëjetueses

Shqipëri
Lihet në burg ish-zyrtarja e lartë në Shqipëri, akuzohet për pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe deklarim të rrem

Lihet në burg ish-zyrtarja e lartë në Shqipëri, akuzohet për pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe deklarim të rrem

Shqipëri
Ish-zyrtarja e arrestuar për pastrim parash në Shqipëri kërkon lirimin nga burgu

Ish-zyrtarja e arrestuar për pastrim parash në Shqipëri kërkon lirimin nga burgu

Shqipëri
E arrestuar për pastrim parash, sekuestrohet një apartament dhe një garazh në pronësi të Alda Klosit

E arrestuar për pastrim parash, sekuestrohet një apartament dhe një garazh në pronësi të Alda Klosit

Shqipëri
Gjykata lë në burg ish-zyrtaren e akuzuar për pastrim parash në Shqipëri

Gjykata lë në burg ish-zyrtaren e akuzuar për pastrim parash në Shqipëri

Shqipëri
E dyshuar për pastrim parash në Ministrinë e Ekonomisë në Shqipëri, arrestohet Alda Klosi

E dyshuar për pastrim parash në Ministrinë e Ekonomisë në Shqipëri, arrestohet Alda Klosi

Shqipëri
Meta për projektin e Portit të Durrësit: Skemë tipike pastrimi parash

Meta për projektin e Portit të Durrësit: Skemë tipike pastrimi parash

Shqipëri
Prokuroria e Posaçme në Shqipëri dërgon për gjykim Rezart Taçin, akuzohet për pastrimin parash

Prokuroria e Posaçme në Shqipëri dërgon për gjykim Rezart Taçin, akuzohet për pastrimin parash

Shqipëri
Kreu i Prokurorisë së Posaçme: Kemi hetime shumë të rëndësishme për pastrim parash dhe korrupsion

Kreu i Prokurorisë së Posaçme: Kemi hetime shumë të rëndësishme për pastrim parash dhe korrupsion

Shqipëri
Në Shqipëri ka pastrim parash në ndërtim, thotë eksperti

Në Shqipëri ka pastrim parash në ndërtim, thotë eksperti

Shqipëri
Gjykimi për pastrim parash dhe shmangie nga tatimi: Eksperti financiar thotë se nuk ka pasur shpëlarje parash

Gjykimi për pastrim parash dhe shmangie nga tatimi: Eksperti financiar thotë se nuk ka pasur shpëlarje parash

Drejtësi
Kapet me rreth 88 mijë euro në Fier, procedohet penalisht 30-vjeçari

Kapet me rreth 88 mijë euro në Fier, procedohet penalisht 30-vjeçari

Shqipëri
Gjykata e Tiranës dënon me 17 vite burg sipërmarrësin italian Francesco Becchetti

Gjykata e Tiranës dënon me 17 vite burg sipërmarrësin italian Francesco Becchetti

Shqipëri
Hong Kongu arreston një grua dhe vëllain e saj “për pastrimin e rreth 50 milionë dollarëve përmes shkëmbimit të kriptovalutave dhe bankave”

Hong Kongu arreston një grua dhe vëllain e saj “për pastrimin e rreth 50 milionë dollarëve përmes shkëmbimit të kriptovalutave dhe bankave”

Nga Bota