Drejtoria e Inteligjencës Financiare (DIF) ka pranuar 232 raporte të transaksioneve të dyshimta ose 4 më shumë se vitin 2016. 229 u dorëzuan me dyshim ose tentativë për pastrim parash dhe 3 me dyshim ose përpjekje për të financuar terrorizmin. Madje 177 nga këto raporte janë dorëzuar nga bankat e Maqedonisë.
Shumica ose 2,359 raporte janë dorëzuar nga avokatë, pothuajse 2000 nga firma kontabiliteti, ndërsa ka edhe raporte të dorëzuara nga këmbimore dhe kazino, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Për rastet për të cilat analizat konfirmojnë dyshime për një vepër tjetër penale të kryer, përveç pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, njoftimi duhet t’i dorëzohet autoritetit kompetent në varësi të natyrës së veprës penale për të cilën ekzistojnë dyshime.
“Drejtoria deri tek institucionet kompetente ka dorëzuar 35 raporte, nga të cilat 22 raporte nën dyshimin për pastrim parash dhe 13 raporte të financimit të terrorizmit, ndërsa 11 raste janë vënë në pritje, pasi nga kontrollet që janë kryer nuk janë konfirmuar dyshimet për vepër penale”, thonë nga DIF.
Administrata siguroi 30 informata për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në institucionet kompetente të vendeve të tjera, që është shumë më tepër se 2016 kur 19 ose 9 në vitin 2015 janë dorëzuar./Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Camelot Kosova
Nga ETC
Nga Vetura Scout
Nga Fafa Resort
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Kallëzim penal ndaj një të burgosuri nga Shkupi, sulmoi policin që tentoi ta pengonte të arratisej nga burgu
Investimet turke në Shqipëri janë dyfishuar dekadën e fundit, me qarkullim vjetor 3.7 miliardë euro
IKD publikon raportin “Përmbushja” e premtimit për sinjalizuesit”
Publikimi i audio-incizimeve të reja ndërmjet Kusarit dhe Radoiçiqit, Kurti: Tash do të intensifikohet lufta hibride
Kusari-Lila reagon ndaj audio-incizimeve me Radoiçiqin: Montazhet janë përpjekje të kota, nuk ka luftë hibride që na përkul
Pas helmimit të 60 ushtarëve, ndërpritet marrëveshja me kompaninë që furnizonte me ushqim Ushtrinë e Maqedonisë
Reagime pas publikimeve të audio-incizimeve të Mimoza Kusarit - Lilës dhe Milan Radoiçiq
PSD me aksion në Merdar, pengohen nga Policia
Arrestohet një person në Zveçan, i sekuestrohen armë dhe xhaketë ushtarake me emblemë të Serbisë
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
A don me u dok si zotni këtë sezon të dasmave?
Kompletoje look-un me 50% zbritje
Rahatoj kamt’ qysh është ma s’miri këtë verë
Më të lexuarat
Haradinaj: Bashkëpunojmë me të gjithë, edhe me Listën Serbe, por për Kurtin kryeministër nuk bëjmë koalicion
Dani Carvajal mund të mos luajë më futboll
Joseph me mesazh për Serbinë: Jeni me fat që e keni fqinj Albin Kurtin e jo liderin e Hamasit
Historia e errët e vëllezërve Menendez - çfarë dihet për rastin që po bën bujë në internet pas serialit të Netflix?
Man United ka vendimin për të ardhmen e Ten Hag
Përplasje me Netanyahu? Pentagoni thotë se ministri izraelit i mbrojtjes ka shtyrë vizitën në Uashington