Gjithsej 27 persona janë arrestuar për trafik droge dhe pastrim parash gjatë një operacioni të përbashkët të policisë spanjolle dhe Europol të shtrirë në qytetet e Barcelonës, Madridit, Malagas, Seviljas, Valencias dhe Alicantes.
Mediat spanjolle shkruajnë se organizata kriminale drejtohej nga disa persona me kombësi shqiptare
Gjatë kontrolleve janë sekuestruar 615,000 euro para cash, si dhe ora dhe bizhuteri me vlerë më shumë se 400,000 euro.
Organizata, e drejtuar nga shtetasit shqiptarë, kryente pastrimin e parave të organizatave të tjera kriminale, kryesisht kineze. Ku vetëm gjatë periudhës së hetuar midis majit 2020 dhe marsit 2021 drejt organizatës kriminale shqiptare janë kaluar 65.5 milionë euro me qëllim pasrimin e tyre.
“Hetimi filloi pas raporteve të inteligjencës kriminale të dërguara nga Europol . Kjo bëri të mundur identifikimin e një organizate të përbërë nga persona me kombësi shqiptare të përkushtuar ndaj trafikut të drogës, kryesisht kultivimit të marijuanës shtëpiake dhe që së bashku me shtetas me origjinë kineze kishin krijuar një skemë për pastrimin e parave.
Për shtetasit me origjinë shqiptare të organizatës, ata vepronin sikur të ishin subjekt bankar , kryenin transferimin dhe fshehjen e shumave të mëdha të parave nga shitja e lëndëve narkotike dhe merrnin rifinancimin e operacioneve të reja. Njëri vepronte si drejtues dhe tjetri si toger dhe kontabilist.
Të paktën që nga viti 2018, ata kishin dy koordinatorë me origjinë kineze, të cilët dyshohet se menaxhonin një “portofol” të madh me institucione të shumta aziatike të shtrira në të gjithë territorin kombëtar, me të cilat shërbenin kërkesat në para të organizatave kriminale të dedikuara për trafikun e drogës kurdo dhe kudo. kishin nevojë. Bizneset vepruan në të njëjtën mënyrë pavarësisht vendndodhjes së tyre, duke grumbulluar shuma të mëdha parash që u dërgoheshin trafikantëve të drogës në këmbim të kompensimit financiar, duke përdorur si masë sigurie një “Token”, që zakonisht përkonte me numërimin e dyqane, një faturë me vlerë të ulët nominale”, shkruajnë mediat spanjolle. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Telegrafi Jobs
Nga ZiuuRugs
Nga Al Trade Center
Nga AMECC Rezonanca
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Faton Peci ushtron kallëzim penal ndaj Paris Gurit, Lumir Abdixhikut dhe zyratrëve të tjerë të LDK-së
Nëse e shihni këtë grua, lajmërojeni policinë - dyshohet për vjedhje
Sërish gjenden armë dhe municion në Zveçan, arrestohet një person
KFOR-i nuk e pohon as nuk e mohon nëse policët e Kosovës hynë në Serbi
Hovenier: Sistemi i drejtësisë në Kosovë ende me dënime të buta
Reshjet e shiut, vërshohen disa rrugë në Prishtinë
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
A don me u dok si zotni këtë sezon të dasmave?
Më të lexuarat
“Do më japësh një dy mijë lekësh të blej tost", babai i Martinit rrëfen mes lotësh bisedën e fundit me të birin
Pas urdhër-arrestit kundër tij, Netanyahu: Ditë e zezë për drejtësinë, nuk e njoh vendimin e gjykatës
"Është budalla, e rrah gruaja", Olta Gixhari flet për Luizin dhe BBVA: Gjysma e publikut ishin me mua, me të s'kam folur as kur kemi bërë filmin bashkë
Dërguti: Grupi i Osmanit në Guxo në bisedime për rikthimin në LDK, brenda dy ditësh dalin publikisht
Gjykimi i vëllezërve Vllasaliu në rastin e vrasjes së Bedri Rexhepit, dëgjohet biseda e përgjuar mes të pandehurve
Mes lotësh flasin për herë të parë prindërit e Martinit: Nuk duam hakmarrje