Gjithsej 27 persona janë arrestuar për trafik droge dhe pastrim parash gjatë një operacioni të përbashkët të policisë spanjolle dhe Europol të shtrirë në qytetet e Barcelonës, Madridit, Malagas, Seviljas, Valencias dhe Alicantes.
Mediat spanjolle shkruajnë se organizata kriminale drejtohej nga disa persona me kombësi shqiptare
Gjatë kontrolleve janë sekuestruar 615,000 euro para cash, si dhe ora dhe bizhuteri me vlerë më shumë se 400,000 euro.
Organizata, e drejtuar nga shtetasit shqiptarë, kryente pastrimin e parave të organizatave të tjera kriminale, kryesisht kineze. Ku vetëm gjatë periudhës së hetuar midis majit 2020 dhe marsit 2021 drejt organizatës kriminale shqiptare janë kaluar 65.5 milionë euro me qëllim pasrimin e tyre.
“Hetimi filloi pas raporteve të inteligjencës kriminale të dërguara nga Europol . Kjo bëri të mundur identifikimin e një organizate të përbërë nga persona me kombësi shqiptare të përkushtuar ndaj trafikut të drogës, kryesisht kultivimit të marijuanës shtëpiake dhe që së bashku me shtetas me origjinë kineze kishin krijuar një skemë për pastrimin e parave.
Për shtetasit me origjinë shqiptare të organizatës, ata vepronin sikur të ishin subjekt bankar , kryenin transferimin dhe fshehjen e shumave të mëdha të parave nga shitja e lëndëve narkotike dhe merrnin rifinancimin e operacioneve të reja. Njëri vepronte si drejtues dhe tjetri si toger dhe kontabilist.
Të paktën që nga viti 2018, ata kishin dy koordinatorë me origjinë kineze, të cilët dyshohet se menaxhonin një “portofol” të madh me institucione të shumta aziatike të shtrira në të gjithë territorin kombëtar, me të cilat shërbenin kërkesat në para të organizatave kriminale të dedikuara për trafikun e drogës kurdo dhe kudo. kishin nevojë. Bizneset vepruan në të njëjtën mënyrë pavarësisht vendndodhjes së tyre, duke grumbulluar shuma të mëdha parash që u dërgoheshin trafikantëve të drogës në këmbim të kompensimit financiar, duke përdorur si masë sigurie një “Token”, që zakonisht përkonte me numërimin e dyqane, një faturë me vlerë të ulët nominale”, shkruajnë mediat spanjolle. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Telegrafi Jobs
Nga Auto Mita
Nga Edil Project
Nga Prishtina Ticket
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Deputetët e rinj do t’i shërbejnë popullit për pagë mujore prej 1.828 euro
Haradinaj në Zvicër: Mbështetja për AAK-në po rritet, bashkë do ta kthejmë Kosovën drejt rrugës së zhvillimit e integrimit
Itinerari i Alma Arrazit, rindërtohet rruga që përshkoi 39-vjeçarja, kunata e saj sërish në pyetje
Tragjedia në Shkodër, nëna me tre fëmijët nuk u hodhën nga ura, por dyshohet se u mbytën në bregun e lumit Buna
Ish-ambasadori holandez, Bosch: Shumica e ndërkombëtarëve kërkojnë shumë nga Kosova
Mbi 1 milion e 300 mijë qytetarë të regjistruar deri më tani, Qeriqi: Procesi po ecën mirë
“Mos më pengo”, “ti duhesh me ma dhënë fjalën”, “a jam tu fol unë, mbylle”, replika të ashpra ndërmjet Berishës dhe deputetes Selimi
Arrestohen dy serbë në Jarinjë
Vodhën orë të shtrenjtë, parfume e patika të markës “Louis Vuitton”, arrestohet të dyshuarit në Gjilan
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Më të lexuarat
Dy ushtarakë e poshtërojnë Vladimir Putinin - nuk pranojnë ta përshëndesin presidentin rus
Mësohet arsyeja pse nuk ndërhyri VAR-i te goli i anuluar i Bayern Munichut ndaj Real Madridit
Besa dështon ta kualifikojë Shqipërinë në finalen e "Eurovision 2024"
Granit Xhaka, lojtar i ndeshjes Bayer Leverkusen 2-2 Roma: Statistikat e tij janë fantastike
Lista e 50 klubeve më të vlefshme të futbollit: Man Utd lë pas Real Madridin, ngjiten klubet e MLS
Teuta Selimi injoron tërësisht raportimet në media për dhunën nga burri dhe vëllai - paralajmëron koncertin e radhës në Zvicër