Kërkimi, marrja, dhe analizimin i aktiviteteve-transaksioneve të dyshimta, raportet e parave në të gatshme, informacionet për burimet tjera në lidhje me dyshimin për pastrimin të parave, janë detyrat me të cilat është i ngarkuar Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës.
Por kjo njësi nuk është duke funksionuar si duhet. Mungesa e stafit, resurset e limituara dhe mungesa e përvojës, janë vetëm disa të gjetura që ka identifikuar Instituti KIPRED në këtë institucion.
Ariana Qosaj nga KIPRED thotë se kapacitetet aktuale të pamjaftueshme e kanë minuar mjaft bashkëpunimin e kësaj njësie me autoritetet vendëse, qasjen në informacion dhe rritjen e cilësisë së analizave.
Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës më 2012-ën ka marr mandatin nga EULEX-i.
Kësaj Njësie sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, duhet t’i raportojnë avokatët, kontabilistët dhe auditorët, lojërat e fatit, partitë politike dhe kompanitë e ndërtimit.
E në këtë departament i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave thonë se nuk mund të japin detaje përveç atyre që janë të publikuara.
https://vimeo.com/170044779
Promo
Reklamo këtu
Nga Telegrafi Jobs
Nga Hallakate
Nga Nea Body Center
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Çmimet e larta të produkteve - sërish bojkotohen dyqanet në Kroaci dhe Bosnje
Muaji shkurt por puna e sigurt, fillo punë të re me Telegrafi Jobs!
Rruga Prizren-Tetovë, Aliu: Do të shkurtohet nga tre orë në më pak se një
Top 5 benefitet e pabesueshme pse nënat shtatzënë duhet të konsumojnë vezë REA-s
Bëhu SMS – Trajnimi i ri i Hallakate për ndërtimin e strategjisë në rrjete sociale
evroTarget, CubyLink dhe Horizonte-Group pjesë e panairit më të madh energjetik në Evropë “E-world energy & water”
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!
Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Më të lexuarat
Gjesti rrezikon eliminimin nga Big Brother, pasi nuk dëshiron ta kryejë dënimin e Vëllait të Madh
Emina Çunmulaj flet për partnerin: Burrin e kam persian, unë persianët dhe shqiptarët nuk di t'i ndaj - jemi pothuajse njësoj
Dikur legjendë e tenisit ndërsa sot në një karrige me rrota, Anna Kournikova ngjall shqetësime në daljen e parë publike pas dy vjetësh
Tifozët e futbollit nuk mund ta besojnë se për sa po shitet Mitoma te Al Nassr
Tragjedia ajrore në Uashington, Trump fajëson Bidenin dhe Obamën
A po i kthehet BE-ja shkollimit online?