Gjermania urdhëron Deutsche Bank të kujdeset më shumë për parandalimin e pastrimit të parave

Kriza ekonomike po favorizon pastrimin e parave në bare dhe restorante në Shqipëri

Zvicra ‘shtrëngon’ Ligjin kundër Pastrimit të Parave, kërkohet verifikimi i identitetit të klientëve

Amnistia fiskale, ekspertët: Synimi i qeverisë shqiptare i paqartë, i hap rrugë pastrimit të parave

Gjermania vendos rregulla më të ashpra kundër pastrimit të parave

Ku qëndron Kosova në luftën kundër pastrimit të parave?

Fondi Monetar jep disa rekomandime se si mund të intensifikohet lufta kundër pastrimit të parave

Ministri Tahiri autorizoi operacionin ‘Call Center’

The Guardian: Deutsche Bank rrezikon “kolapsin”, pjesë e skemës së pastrimit të parave

Pastrimi i parave po e dëmton zhvillimin ekonomik

Tabaku: Indeksi i Bazelit thotë se në Shqipëri po pastrohen paratë e krimit dhe drogës

Banka Daneze nën hetim, dyshohet se pastroj 200 miliardë euro

Banka më e madhe e Danimarkës mund të ketë ndihmuar në pastrimin e parave

Lufta ndaj pastrimit të parave duhet të jetë e koordinuar

Skema e pastrimit të parave të politikanëve kosovarë

Elezi: Përforcohet sistemi për parandalimin e terrorizmit dhe pastrimit të parave

Lansohet raporti i parë mbi tipologjitë e pastrimit të parave

Kush është nëna e shqiptarit që tërhoqi mijëra euro në Tiranë, që i erdhën nga Panamaja?

Njerëz të lidhur me pushtetin – të akuzuar për pastrim parash

KIPRED diskuton për pastrimin e parave në Kosovë

Ja si i pastrojnë paratë në Shqipëri “politikanët” e huaj