Kompanitë nga Rusia dhe pjesët e tjera të ish-Bashkimit Sovjetik me sa duket kanë kthyer Estoninë në një strehë masive të pastrimit të parave. Një hetim në degën estoneze të bankës më të madhe të Danimarkës, po shqyrton se deri në 150 miliardë dollarë mund të jenë përfshirë në pastrim të parave.
Hetuesit në bankën Danske, banka më e madhe në Danimarkë, thuhet se nga viti 2007 deri 2015 janë kryer mbi 150 miliardë dollarë transaksione, por ka të ngjarë që jo të gjitha fondet janë burim i transaksioneve të paligjshme.
Vitin e kaluar mediat daneze raportuan se janë pastruar 3.9 miliardë dollarë si fonde të dyshimta, ndërsa në fillim të muajit korrikut kjo shifër u rrit në mes 8 dhe 9 miliardë dollarë, por Financial Times në fillim të muajit kishte raportuar se janë deri në 30 miliardë dollarë, përcjell Telegrafi.
“Çdo konkluzion duhet të nxirret në bazë të fakteve të verifikuara dhe jo informata të fragmentuara e të marra jashtë kontekstit. Siç kemi komunikuar më parë, është e qartë se çështjet që lidhen me portofolin ishin më të mëdha se sa kishim parashikuar më parë”, tha presidenti i Danske Bank, Ole Andersen për Wall Street Journal.
Sipas ligjit estonez, një individ mund të përballet me burgim deri në dhjetë vjet për pastrimin e parave, megjithatë një kompani mund të përballet me një dënim maksimal prej vetëm 16 milionë euro. /Telegrafi/
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumëNga Rubrika
Ku janë banesat më të shtrenjta në Evropë dhe sa janë të gatshëm të shpenzojnë njerëzit?
Oda Amerikane shënoi 20-vjetorin e themelimit, Hovenier thekson kontributin në zhvillimin ekonomik të Kosovës
Mbështetja për bizneset, MINT lanson thirrje publike në vlerë 2.5 milionë euro
Rënia e madhe e standardeve të jetës - sa fitohet me të vërtetë në Gjermani?
Me ble t're se u prish? - Jo, ua rregullon Hausmeister
Bylmeti & benefitet e konsumimit të tij
Studioni për një diplomë prestigjioze të nivelit botëror Baçelor ose Master në Kolegji CITY, Kampusi i Universitetit të York-ut në Evropë në Selanik të Greqisë
49 VITE – 49 Shpërblime
Ofertat e Auto Mita t’bojnë me kerr t’ri – filluar nga 179 euro në muaj
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Papuçe që t’flen kama n’to- Porositni me zbritje në Telegrafi Deals
Kapni zbritjen – atletet Nike për meshkuj tash me zbritje në Telegrafi Deals!
Kur nuk blen për vete, nuk blen as për kojshi – që do të thotë shfrytëzoje zbritjen në Telegrafi Deals
Sot harroni të gjitha hallet, ZBRITJA në Deals me na shku huq nuk na falet
Përfito nga zbritja dhe apliko në trajnimin për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Më të lexuarat
Njëri nga të kërkuarit për tentim vrasjen në Prishtinë e kishte rrahur reperin Fero në vitin 2018
Stradner: Vuçiq dhe Dodik po përgatisin jetësimin e idesë për "botën serbe"
I pyetur nga Bundesliga se cilit person të famshëm ia ka numrin e telefonit - Xhaka zgjodhi legjendën e futbollit
Mësohet se kush, përveç Serbisë, votoi kundër rekomandimit për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës
Hoxha: Grupe kriminale serbe po përgatiten për sulm në veri
"Unë thjesht dua të luaj futboll" - Vini Jr me një gjest të shëmtuar në miqësore, Laporte tallet me të pas ndeshjes