LAJMI I FUNDIT:

Pastrim parash

38 Artikuj

Në Shqipëri ka pastrim parash në ndërtim, thotë eksperti

Në Shqipëri ka pastrim parash në ndërtim, thotë eksperti

Shqipëri
Gjykimi për pastrim parash dhe shmangie nga tatimi: Eksperti financiar thotë se nuk ka pasur shpëlarje parash

Gjykimi për pastrim parash dhe shmangie nga tatimi: Eksperti financiar thotë se nuk ka pasur shpëlarje parash

Drejtësi
Kapet me rreth 88 mijë euro në Fier, procedohet penalisht 30-vjeçari

Kapet me rreth 88 mijë euro në Fier, procedohet penalisht 30-vjeçari

Shqipëri
Gjykata e Tiranës dënon me 17 vite burg sipërmarrësin italian Francesco Becchetti

Gjykata e Tiranës dënon me 17 vite burg sipërmarrësin italian Francesco Becchetti

Shqipëri
Hong Kongu arreston një grua dhe vëllain e saj “për pastrimin e rreth 50 milionë dollarëve përmes shkëmbimit të kriptovalutave dhe bankave”

Hong Kongu arreston një grua dhe vëllain e saj “për pastrimin e rreth 50 milionë dollarëve përmes shkëmbimit të kriptovalutave dhe bankave”

Nga Bota
Vendi i vetëm në Gjermani ku lejohet të bëhet pastrimi i parave të papastra, këtë shërbim e kryen pa pagesë Bundesbank

Vendi i vetëm në Gjermani ku lejohet të bëhet pastrimi i parave të papastra, këtë shërbim e kryen pa pagesë Bundesbank

Botë
Hetuesit gjermanë bastisin dy ministri, si pjesë e një hetimi për pastrimin e parave

Hetuesit gjermanë bastisin dy ministri, si pjesë e një hetimi për pastrimin e parave

Evropa
Arrestohen tre të dyshuar për pastrim parash në Drenas

Arrestohen tre të dyshuar për pastrim parash në Drenas

Kronika e Zezë
Dosjet FinCEN zbulojnë se si një mik i ngushtë i Putinit pastroi miliona dollarë përmes bankës Barclay

Dosjet FinCEN zbulojnë se si një mik i ngushtë i Putinit pastroi miliona dollarë përmes bankës Barclay

Botë
Pastrimi i parave: Shqipëria në “listën gri”, që paraqet pasoja negative për ekonominë dhe imazhin e shtetit

Pastrimi i parave: Shqipëria në “listën gri”, që paraqet pasoja negative për ekonominë dhe imazhin e shtetit

Shqipëri
Pastrim parash: Policia holandeze gjen 350 mijë euro në një lavatriçe

Pastrim parash: Policia holandeze gjen 350 mijë euro në një lavatriçe

Interesante
Deputeti Milaim Zeka nesër në gjyq, akuzohet për mashtrim e pastrim të parave

Deputeti Milaim Zeka nesër në gjyq, akuzohet për mashtrim e pastrim të parave

Kosovë
Pastrimi i parave në Shqipëri. 411 raste vitin e kaluar, të përfshirë edhe personat nga politika (Video)

Pastrimi i parave në Shqipëri. 411 raste vitin e kaluar, të përfshirë edhe personat nga politika (Video)

Financa
Holanda do t’i trajnojë prokurorët e Kosovës në fushën e hetimit për pastrim të parave

Holanda do t’i trajnojë prokurorët e Kosovës në fushën e hetimit për pastrim të parave

Kosovë


mob5