Gjykimi për pastrim parash dhe shmangie nga tatimi: Eksperti financiar thotë se nuk ka pasur shpëlarje parash

Kapet me rreth 88 mijë euro në Fier, procedohet penalisht 30-vjeçari

Gjykata e Tiranës dënon me 17 vite burg sipërmarrësin italian Francesco Becchetti

Hong Kongu arreston një grua dhe vëllain e saj “për pastrimin e rreth 50 milionë dollarëve përmes shkëmbimit të kriptovalutave dhe bankave”

Hetuesit gjermanë bastisin dy ministri, si pjesë e një hetimi për pastrimin e parave

Arrestohen tre të dyshuar për pastrim parash në Drenas

Dosjet FinCEN zbulojnë se si një mik i ngushtë i Putinit pastroi miliona dollarë përmes bankës Barclay

Pastrimi i parave: Shqipëria në “listën gri”, që paraqet pasoja negative për ekonominë dhe imazhin e shtetit

Pastrim parash: Policia holandeze gjen 350 mijë euro në një lavatriçe

Deputeti Milaim Zeka nesër në gjyq, akuzohet për mashtrim e pastrim të parave

Pastrimi i parave në Shqipëri. 411 raste vitin e kaluar, të përfshirë edhe personat nga politika (Video)

Holanda do t’i trajnojë prokurorët e Kosovës në fushën e hetimit për pastrim të parave