Autoritetet e Hong Kongut arrestuan të martën dy persona me dyshimin për pastrimin e afro 50 milionë dollarëve përmes platformave të ndryshme, duke përfshirë një shkëmbim kriptomonedhash dhe disa banka.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, oficerët doganorë arrestuan një grua 28-vjeçare dhe vëllain e saj 21-vjeçar në shtëpinë e tyre në Yau Tong, një lagje banimi në Hong Kong.
Hetimet zbuluan se dyshja hapën llogari personale nga maji deri në nëntor 2020 dhe dyshohet se merreshin me para nga burime të panjohura përmes transfertave bankare, depozitave në para dhe kriptovalutave.
Ata thuhet se morën rreth 12.8 milionë dollarë nga 380 llogari të ndryshme bankare personale që përfshinin rreth 2,500 transaksione, sipas South China Morning Post.
Të dy janë liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme por dënimi maksimal me të cilin përballen është 650 mijë dollarë gjobë dhe 14 vjet burgim. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Edil Project
Nga KosovaMed Healthcare
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Papa Françesku bën sërish thirrje për ‘negociata’ për paqe në Ukrainë
Paka para se të lansonte raketat mbi pozicionet e ukrainasve, sistemi raketor rus Buk-M1 shkatërrohet – goditet direkt
Ku është ‘Fito’? Lordi famëkeq i drogës i Ekuadorit, i cili u arratis nga burgu në të cilin jetonte si mbret
Skandali i ri diplomatik i Vuçiqit në New York – ofendoi sllovenët, vjen reagimi i ashpër i Lubjanës zyrtare
Ku është 'Fito'? Lordi famëkeq i drogës i Ekuadorit, i cili u arratis nga burgu në të cilin jetonte si mbret
SHBA dërgoi fshehurazi raketa me rreze të gjatë në Ukrainë?
Presidenti kinez shkon në Beograd te aleati i tij Vuçiq në 25-vjetorin e bombardimit të ambasadës kineze nga NATO
SHBA do të dërgojë ndihma të reja menjëherë në Ukrainë, thotë Biden – madje që në orët e ardhshme
Rusia kërkon të prishë Samitin e Paqes, thotë Zelensky
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
E jotja është mu koncentru, e karriges Gaming me t’rahatu
Karrige që ta relakson mendjen dhe trupin
Knaqja zemrën vetit: Bli fustanin me zbritje në Melodia Px
Autobusi bon me t’ik, a kjo bluzë me zbritje hiç kërqysh!
Sako nga MelodiaPx që t’shton vetëbesim!
Më të lexuarat
Skandali i ri diplomatik i Vuçiqit në New York – ofendoi sllovenët, vjen reagimi i ashpër i Lubjanës zyrtare
KSHZ publikon rezultatet e para përfundimtare, këto janë rezultatet
Bujar Osmani shpall fitore: Dallimi është mbi 40 mijë vota ndaj Taravarit
Del rezultati përfundimtar në Gostivar, këto janë rezultatet
Arrestohen 17 persona në Serbi, falsifikonin dokumente të pronave të serbëve për shqiptarët nga Kosova
Zbulohen dy kërkesat që Laporta ia bëri Xavit në një takim urgjent – njëra ka të bëjë me Guardiolën