Gjilan, policia kontrollon shtëpinë e të dyshuarit për pastrim të parave, i sekuestron kontrata noteriale

78 milionë euro të hyra në ekonominë shqiptare nga parajsat fiskale në tremujorin e parë

Raporti i Moneyval: Shqipëria nuk ka përmirësim në luftën kundër pastrimit të parave, duhet të mbahet në monitorim

Pastrim i parave e falsifikim i dokumenteve në Gjakovë e Prishtinë

Nuk ka më para të fshehura jashtë – nga 1 qershori Drejtoria e Tatimeve do kenë listën edhe nga Qipro, ishujt Kayman e Zvicra

Aktakuzë kundër gjashtë personave për pastrim të parave dhe shmangie nga tatimi

Arrestohen 280 të dyshuar në Turqi për pastrim të parave