Shteti i Estonisë ka bërë arrestimet e para lidhur me skandalin e pastrimit të parave që përfshinte bankën Danske, duke arrestuar 10 ish-punëtorë në degën estoneze të bankës.
Autoritetet në Danimarkë, Estoni, Britani të Madhe dhe Shtete të Bashkuara të Amerikës po hetojnë pagesat që arrijnë në 200 miliardë euro të bëra përmes degës estoneze të bankës periudhën 2007 dhe 2015.
“Të martën, gjashtë vetë u arrestuan nga policia kriminale dhe katër të tjerë të mërkurën në mëngjes. Ka arsye për të dyshuar se me vetëdije kanë transferuar paratë e klientëve që ishin nën dyshimin e pastrimit të parave”, thuhet në deklaratën e prokurorit estonez, përcjell Telegrafi.
Në një raport të publikuar në muajin shtator, Danske Bank tha se kishte raportuar se 42 ish-punëtorë dhe agjentë janë përfshirë në një aktivitet të dyshimtë.
Banka nuk ka konfirmuar se nëse 10 të burgosurit ishin në mesin e punëtorëve që janë arrestuar nga autoritetet estoneze. /Telegrafi/
Speciale Kriza në Ukrainë
Më shumë
Nga Rubrika
Paqartësi për qytetarët lidhur me pagesën e tatimit në pronë, Ministria e Financave nuk përgjigjet
Hoti i reagon Muratit: Prezantimi si sukses i suficitit buxhetor në krizën e inflacionit, është naivitet
Murati flet për rekord historik: Financat publike janë kthyer në binarë, thesi i shqyer është qepur
Kosova ka thëngjill me bollëk, por importon nga jashtë
Gjermania miraton Projektligjin që lejon ardhjen e 50 mijë punëtorëve në vit nga Ballkani, këto janë lehtësimet për t'u pajisur me vizë
Punime për siguri në rrjet, KEDS tregon vendet ku do të ketë ndërprerje të rrymës të premten
WSJ: Ekonomia ruse drejt kolapsit, lufta dobësoi të ardhurat dhe frenoi investimet
Kurti kishte premtuar ulje të çmimit të energjisë elektrike, por ajo sot shtrenjtohet edhe për 15.4 për qind
Aliu: Pas përfundimit të autostradës së Gjilanit do të vazhdohet në drejtim të Luginës së Preshevës në Korridorin 10
Kjo është lagjja e kryeqytetit në të cilën duhet të posedoni një banesë
Kjo banesë është zgjedhja më e mirë për ju #176
A po kërkoni të tërheqni një audiencë të gjerë ose të krijoni një qendër të re aktiviteti në Pejë? Ky vend është ideal
Brezovica – një parajsë në viset malore për vilën tuaj të ëndrrave
Ideale për të gjitha llojet e bizneseve – këto lokale në Lakrishtë janë vendi për startin e biznesit tuaj
Nga brendi Nike dhe të dizajnuara për futboll këto atlete janë perfekte për fëmijët që luajnë profesionalisht
A jeni tip sportiv? Atëherë kjo trenerkë e sipërme duhet të jetë zgjedhja juaj e radhës
Shfrytëzoni zbritjen e fundit për veshmbathje të dimrit – çmimet më të konvenueshme fillojnë me pranverë
Elegant në çdo prekje – ky kostum gri kombinohet në mënyrë perfekte me kravatë të kuqe
Këto janë atletet perfekte për në fushën e basketbollit
Më të lexuarat
Arrestohet shoferi i BMW-së që u bë viral në internet - policia thotë se i figurojnë 225 gjoba në trafik
Fotografi në vende të njëjta në periudhë të njëjtë kohore – rikthehen aludimet për lidhjen e mohuar të Kiarës me djalin e biznesmenit të njohur shqiptar
Sa janë përfitimet e deritanishme në karrierën e Modric
Lista me trajnerët më të paguar në botë, fituesi i shumëfishtë i Ligës së Kampionëve është i shtati
Vuçiq paralajmëroi vizitën në Kosovë, Kurti: Natyrisht se nuk do t’i jap leje, është i padëshiruar
Motra e Luizit zbulon se ka folur me Kiarën pas eliminimit të saj nga Big Brother VIP Albania?