Pesë persona do të përgjigjen për veprat penale në projektin “Shkupi 2014”, Prokuroria dorëzon aktakuzë

Prokurori publik, i cili vepron në rastin e njohur në opinion me emrin “Fenix”, në Gjykatën Themelore Penale – Shkup, ka dorëzuar aktakuzë kundër pesë personave fizikë dhe gjashtë persona juridikë, për kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave.
Organizatori i grupit akuzohet se në periudhën nga gjysma e dytë e vitit 2008 deri në fund të vitit 2022 ka fshehur dhe disponuar para të marra nga vepra penale, duke krijuar një grup për pastrim parash. Grupi ka vepruar nëpërmjet transaksioneve të dyshimta në financat publike dhe ekonominë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke fshehur origjinën e parave dhe duke i konvertuar ato në pasuri të tjera.
“Si pjesë e grupit kanë vepruar edhe personat juridikë të akuzuar me lidhje të përbashkëta kapitale, personale dhe financiare. Në pesë nga personat juridikë të akuzuar, i akuzuari i parë figuron si pronar, bashkëpronar apo administrues real. Nëpërmjet veprimit të lidhur dhe të përbashkët të anëtarëve të grupit me persona të tjerë fizikë dhe juridikë vendas dhe të huaj, personat juridikë të akuzuar dhe drejtuesit e tyre, me qëllim futjen e tyre në financat publike, transaksionet e pagesave dhe ekonominë në Republikën Maqedonia e Veriut dhe duke i ngatërruar me të ardhurat e ligjshme, të cilat më tej do të krijojnë të ardhura të reja nga veprat kriminale, grupi filloi t’i marrë dhe shpërndajë ato në mënyra të ndryshme – disa drejtpërdrejt në vendin tonë, dhe disa përmes vendeve të tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Me konvertimin e këtyre fondeve, u fsheh origjina e tyre dhe ato u vunë në qarkullim për fitimin e pronave brenda dhe jashtë vendit dhe u shndërruan në një lloj tjetër pasurie ose të drejtash pronësore, dhe për të fshehur vendndodhjen e mëtejshme, lëvizjen ose pronësinë, fitimin e tyre. të përfitimeve të reja (rendimenteve) dhe transformimeve të parave të përfituara ilegalisht dhe përzierjes së tyre në rrjedhat e ligjshme ekonomike të sistemit financiar të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, njoftoi Prokuroria.
Tre të pandehurit janë dënuar me arrest shtëpiak duke u vlerësuar mundësinë e arratisjes dhe ndikimin e tyre në procedurat penale. Prokuroria propozon vazhdimin e masës së arrestit shtëpiak për ta dhe masën e kujdesit për një person të tretë. Gjithashtu, pasuria e konfiskuar gjatë procedurës, përfshirë hotele, lokale afariste, dhe njësi banimi, do të propozohet për konfiskim. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtuLufta Prigozhin - Putin
Më shumëNga Rubrika

Parlamenti Evropian i kërkon BE-së heqjen e masave për Kosovën

“Trupat amerikane mund të largohen nga Kosova”, shkruan Bild – mediumi gjerman sjell edhe skenarët e mundshëm për vendet e tjera evropiane

Llukarevska: Ekonomia e RMV-së është në rënie të lirë, qytetarët kanë gjithnjë e më pak para

Top pesëshet e grave më të votuara në LVV, PDK, LDK dhe AAK-NISMA sipas rezultateve të deritanishme

20 më të votuarit e LVV – së, kjo është lista me votat e numëruara deri tani

Gjykata konfirmon se ka pranuar kërkesën nga Prokuroria Speciale që ta urdhërojë Kurtin të paraqitet për intervistim në prokurori

Kjo është lista e përditësuar me votat e kandidatëve për deputetë të PDK-së

VLEN: BDI kapet "mat" duke gënjyer për Kosovën

5 vjet e 5 muaj burg dhe 10 vjet dëbim për kosovarin që ka shpërthyer bankomatin në Zvicër

104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja

Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140

Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254

Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253

Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123

A do të shihemi në Balkan eCommerce Summit 2025?

Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!

Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?

Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!

25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Më të lexuarat

Më të votuarit e LDK-së nga 60 për qind të votave të numëruara

Prokuroria Speciale kërkesë gjykatës për të urdhëruar Kurtin të paraqitet për të dëshmuar në prokurori

Trump pretendon se Ukraina e filloi luftën me Rusinë

"Kush është ky", momenti kur Gjesti ngatërron Jezusin me figurën e Çerçiz Topullit në spektaklin e BBVA

Kjo është lista e përditësuar me votat e kandidatëve për deputetë të PDK-së

Kryeziu: Konsullata e Kosovës në Shtutgart bëri skandal pasi organizoi përvjetorin e pavarësisë në qendrën islame