Kërkimi, marrja, dhe analizimin i aktiviteteve-transaksioneve të dyshimta, raportet e parave në të gatshme, informacionet për burimet tjera në lidhje me dyshimin për pastrimin të parave, janë detyrat me të cilat është i ngarkuar Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës.
Por kjo njësi nuk është duke funksionuar si duhet. Mungesa e stafit, resurset e limituara dhe mungesa e përvojës, janë vetëm disa të gjetura që ka identifikuar Instituti KIPRED në këtë institucion.
Ariana Qosaj nga KIPRED thotë se kapacitetet aktuale të pamjaftueshme e kanë minuar mjaft bashkëpunimin e kësaj njësie me autoritetet vendëse, qasjen në informacion dhe rritjen e cilësisë së analizave.
Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës më 2012-ën ka marr mandatin nga EULEX-i.
Kësaj Njësie sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, duhet t’i raportojnë avokatët, kontabilistët dhe auditorët, lojërat e fatit, partitë politike dhe kompanitë e ndërtimit.
E në këtë departament i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave thonë se nuk mund të japin detaje përveç atyre që janë të publikuara.
https://vimeo.com/170044779
Promo
Reklamo këtu
Nga allweb
Nga E Bukura e Dheut
Nga MEKA HALAL FOOD
Nga Prone-ks
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
India, anëtare e BRICS refuzon de-dollarizimin - përqafon dollarin amerikan
Pensioni bazik rritet në 120 euro, i kontributpaguesve deri në 318 euro - ja nga sa do të marrin pensionistët pas rritjes prej 20 për qind
Meritaterm vazhdon kampanjën me super zbritje prej 33% për pompën termike më të mirë në treg, Toshiba
Foleja Home: Produkte cilësore dhe moderne për shtëpinë dhe zyren tuaj
Kjo është super platforma për menaxhimin e procesit të dhënies dhe marrjes me qera të veturave
Vezët Bio REA-s: Zgjedhje e shëndetshme për familjen tuaj
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
A don me u dok si zotni këtë sezon të dasmave?
Kompletoje look-un me 50% zbritje
Rahatoj kamt’ qysh është ma s’miri këtë verë
Më të lexuarat
Arda Guler nga Turqia i dërgon mesazh Carlo Ancelottit për minutazhën te Real Madridi
Çfarë janë uraganet, sa të rrezikshëm janë dhe çfarë mund të ndihmojë në zbutjen e dëmeve?
Mbi 160 mijë euro, 696 kilogramë mjaltë e 250 kilogramë fasule ia gjejnë në shtëpi – Policia arreston të dyshuarin në Ferizaj për kontrabandë e tregti të ndaluar
Pamje nga vizita e Jakup Krasniqit te varri i vëllait, më pas i takon familjarët në fshatin e tij
Kaloi 50 mijë konkurrentë në audicion - kush është Nora Tushi, shqiptarja që po mahnit jurinë gjermane
Berisha: Do të dalin audio-incizime të tjera, do të na vijë turp