Kërkimi, marrja, dhe analizimin i aktiviteteve-transaksioneve të dyshimta, raportet e parave në të gatshme, informacionet për burimet tjera në lidhje me dyshimin për pastrimin të parave, janë detyrat me të cilat është i ngarkuar Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës.
Por kjo njësi nuk është duke funksionuar si duhet. Mungesa e stafit, resurset e limituara dhe mungesa e përvojës, janë vetëm disa të gjetura që ka identifikuar Instituti KIPRED në këtë institucion.
Ariana Qosaj nga KIPRED thotë se kapacitetet aktuale të pamjaftueshme e kanë minuar mjaft bashkëpunimin e kësaj njësie me autoritetet vendëse, qasjen në informacion dhe rritjen e cilësisë së analizave.
Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës më 2012-ën ka marr mandatin nga EULEX-i.
Kësaj Njësie sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, duhet t’i raportojnë avokatët, kontabilistët dhe auditorët, lojërat e fatit, partitë politike dhe kompanitë e ndërtimit.
E në këtë departament i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave thonë se nuk mund të japin detaje përveç atyre që janë të publikuara.
https://vimeo.com/170044779
Promo
Reklamo këtu
Nga EBC Cosmetics
Nga Argo Group
Nga Prishtina Ticket
Nga Unisolar
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
EBC Cosmetics me oferta unike për Ditën e Gruas!
Të drejtat dhe regjistrimi i pronës në Kosovë: Për 5 muaj vizitohen mbi 6 mijë familje në kuadër të fushatës vetëdijësuese nga shoqëria civile
Eksportimi i domates, Peci thotë se ka shënuar rritje prej 2048 për qind
Njoftim me rëndësi nga Aeroporti i Prishtinës!
A keni fatura të larta të energjisë elektrike? UniSolar ofron zgjidhje ekonomike dhe ekologjike për ju!
Të drejtat dhe regjistrimi i pronës në Kosovë: Për 5 muaj vizitohen mbi 6 mijë familje në kuadër të fushatës vetëdijësuese nga shoqëria civile
EBC Cosmetics me oferta unike për Ditën e Gruas!
Tregtarët shtrenjtuan produktet për Ramazan
Pse bizneset kosovare duhet të investojnë në një strategji të mirëfilltë të rrjeteve sociale në vitin 2025?
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Marrëveshje: Melodia Px dhe Telegrafi Deals janë dakordu që atletet Nike për femra ti ofrojnë për vetëm 69.95€, deri më 09 mars!
A do të shihemi në Balkan eCommerce Summit 2025?
Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!
Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
Më të lexuarat
Disa nga këngët e Unikkatilit me të vëllanë, i cili u gjet pa shenja jete në Prishtinë - kanë bashkë hite të pavdekshme
Bashkatdhetarët votuan me disa fletëvotime të zgjedhjeve të 2021-ës
A mund të sigurojë Evropa paqen në Ukrainë, pa SHBA-në?
Man Utd po shpreson ta rikthejë në ekip lojtarin të cilin e larguan para pesë viteve
Numërohen gjysma e votave të ardhura me postë, LVV e para në 8 komuna, pasojnë LDK dhe PDK
Kompania norvegjeze ndërpret furnzimin me karburant për forcat amerikane për shkak të politikës së SHBA-së ndaj Ukrainës