Kompanitë nga Rusia dhe pjesët e tjera të ish-Bashkimit Sovjetik me sa duket kanë kthyer Estoninë në një strehë masive të pastrimit të parave. Një hetim në degën estoneze të bankës më të madhe të Danimarkës, po shqyrton se deri në 150 miliardë dollarë mund të jenë përfshirë në pastrim të parave.
Hetuesit në bankën Danske, banka më e madhe në Danimarkë, thuhet se nga viti 2007 deri 2015 janë kryer mbi 150 miliardë dollarë transaksione, por ka të ngjarë që jo të gjitha fondet janë burim i transaksioneve të paligjshme.
Vitin e kaluar mediat daneze raportuan se janë pastruar 3.9 miliardë dollarë si fonde të dyshimta, ndërsa në fillim të muajit korrikut kjo shifër u rrit në mes 8 dhe 9 miliardë dollarë, por Financial Times në fillim të muajit kishte raportuar se janë deri në 30 miliardë dollarë, përcjell Telegrafi.
“Çdo konkluzion duhet të nxirret në bazë të fakteve të verifikuara dhe jo informata të fragmentuara e të marra jashtë kontekstit. Siç kemi komunikuar më parë, është e qartë se çështjet që lidhen me portofolin ishin më të mëdha se sa kishim parashikuar më parë”, tha presidenti i Danske Bank, Ole Andersen për Wall Street Journal.
Sipas ligjit estonez, një individ mund të përballet me burgim deri në dhjetë vjet për pastrimin e parave, megjithatë një kompani mund të përballet me një dënim maksimal prej vetëm 16 milionë euro. /Telegrafi/
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumëFlorin Krasniqi kërkon mbi 28 milionë euro dëmshpërblim nga Mali i Zi
Eksploro natyrën me veshjet e stilit taktik të Melodia Px
"Më mirë se vendi ynë nuk ka", rrëfimi i Fitim Maliqit që posedon mbi 10 mijë zogj të pulave
Evapify - Pasagjeri yt i përhershëm
Pasuria e guvernatorit të BQK-së, drejtorit ATK-së dhe drejtorit të Doganës
Telegrafi Jobs, busulla jote për karrierë
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Krijo hapësirën tënde të biznesit – zyre me qira te 4 Llulat – 300€/muaj ID-252
Më të lexuarat
Grushte të fuqishme dhe hedhje në tokë, turko-gjermani Cinkara e fiton luftën ndaj boksierit kosovar Armend Xhoxhaj
Xhensila Myrtezaj rrëzohet në skenë, në nisje të performancës: Uroj të mos e keni kapur këtë
Njësiti special serb “Kobra” dyshohet të jetë pjesë e trajnimeve të grupeve terroriste pranë kufirit me Kosovën
Ish-legjenda e Liverpoolit tregon ‘arsyen e vetme’ që çoi tek përplasja e Salahut me Kloppin
NASA dhe Nokia po dërgojnë rrjetin 4G në hapësirë - çfarë do të thotë kjo për njerëzimin?
Pamje të reja nga përplasja e Salahut me Kloppin tregojnë saktësisht se çfarë ka ndodhur