LAJMI I FUNDIT:

Pastrimi i Parave

45 Artikuj

Rrjeti i inteligjencës kundër pastrimit të parave, Ismaili: Lufta kundër financimit të paligjshëm kërkon përpjekje gjithëpërfshirëse

Rrjeti i inteligjencës kundër pastrimit të parave, Ismaili: Lufta kundër financimit të paligjshëm kërkon përpjekje gjithëpërfshirëse

Financa
Lansohet rrjeti që mundëson luftimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit

Lansohet rrjeti që mundëson luftimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit

Financa
Restorante që pastrojnë para, Gjepali: Po prishin tregun e shërbimit në Shqipëri

Restorante që pastrojnë para, Gjepali: Po prishin tregun e shërbimit në Shqipëri

Shqipëri
Pastrimi i parave në Shqipëri: Luftë grupeve kriminale, sektorët ku bëhet investimi

Pastrimi i parave në Shqipëri: Luftë grupeve kriminale, sektorët ku bëhet investimi

Shqipëri
Përfaqësuesit e BQK-së takojnë zëvendësndihmës sekretarin amerikan të Thesarit, diskutohet thellimi i bashkëpunimit dhe fushat me interes

Përfaqësuesit e BQK-së takojnë zëvendësndihmës sekretarin amerikan të Thesarit, diskutohet thellimi i bashkëpunimit dhe fushat me interes

Të Tjera
SPAK: Krimi përdor bizneset për pastrimin e parave me komision deri në 16 për qind, publikohet skema

SPAK: Krimi përdor bizneset për pastrimin e parave me komision deri në 16 për qind, publikohet skema

Shqipëri
Kosova ngec në luftën kundër pastrimit të parave

Kosova ngec në luftën kundër pastrimit të parave

Financa
Mete: Shqipëria del nga lista “gri” e pastrimit të parave

Mete: Shqipëria del nga lista “gri” e pastrimit të parave

Shqipëri
Zvicra po harton rregullat e reja kundër pastrimit të parave

Zvicra po harton rregullat e reja kundër pastrimit të parave

Botë
Spiunim dhe pastrim i parave – problemet që dërguan bankën Credit Suisse të shitet te rivali UBS

Spiunim dhe pastrim i parave – problemet që dërguan bankën Credit Suisse të shitet te rivali UBS

Botë
Kurti takon një delegacion nga Gjermania, flasin për kornizën ligjore për luftimin e pastrimit të parave

Kurti takon një delegacion nga Gjermania, flasin për kornizën ligjore për luftimin e pastrimit të parave

Kosovë
Droga dhe pastrimi i parave në Shqipëri, DEA amerikane me linjë të re kontakti

Droga dhe pastrimi i parave në Shqipëri, DEA amerikane me linjë të re kontakti

Shqipëri
Daily Mail: Shqipëria, parajsë për pastrimin e parave – amnistia fiskale do ta kthejë vendin në ‘lavatriçe për paratë e pista’

Daily Mail: Shqipëria, parajsë për pastrimin e parave – amnistia fiskale do ta kthejë vendin në ‘lavatriçe për paratë e pista’

Shqipëri
Pastrimi i parave në Shqipëri, ekspertët thonë se mungojnë vullneti politik dhe aktet nënligjore, pohojnë

Pastrimi i parave në Shqipëri, ekspertët thonë se mungojnë vullneti politik dhe aktet nënligjore, pohojnë

Shqipëri
FMN kundër amnistisë fiskale në Shqipëri, por qeveria e vendosur të miratojë projektligjin

FMN kundër amnistisë fiskale në Shqipëri, por qeveria e vendosur të miratojë projektligjin

Shqipëri
Shqipëria shfaq përmirësime në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, raporton organi i KiE

Shqipëria shfaq përmirësime në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, raporton organi i KiE

Klaudjo Jonuzaj
Shqipëria pa përmirësim në luftën kundër pastrimit të parave, Jaço: Papërgjegjshmëria dëmton progresin drejt BE-së

Shqipëria pa përmirësim në luftën kundër pastrimit të parave, Jaço: Papërgjegjshmëria dëmton progresin drejt BE-së

Shqipëri
Skandali i ambasadorit Berishaj, PSD me aksion për ‘pastrimin e parave’: Prejardhja e parave është Beogradi

Skandali i ambasadorit Berishaj, PSD me aksion për ‘pastrimin e parave’: Prejardhja e parave është Beogradi

Financa
Pastrimi i parave – Shqipëria e 72-ta në botë, rritet për 28 vende

Pastrimi i parave – Shqipëria e 72-ta në botë, rritet për 28 vende

Financa
Bashkimi Evropian i shpall luftë pastrimit të parave

Bashkimi Evropian i shpall luftë pastrimit të parave

Botë
Edhe Shqipëria në ‘ethet’ e kriptovalutave, rrezik për pastrimin e parave

Edhe Shqipëria në ‘ethet’ e kriptovalutave, rrezik për pastrimin e parave

Financa
Pastrimi i parave me kriptovaluta, policia britanike sekuestron mbi 340 milionë euro

Pastrimi i parave me kriptovaluta, policia britanike sekuestron mbi 340 milionë euro

Botë
Pastrimi i parave në Shqipëri – ekspertët e konsiderojnë shqetësim për depërtimin në ekonomi

Pastrimi i parave në Shqipëri – ekspertët e konsiderojnë shqetësim për depërtimin në ekonomi

Shqipëri
The Economist: Pastrimi i parave në Ballkan po lulëzon nëpërmjet tregut të patundshmërive

The Economist: Pastrimi i parave në Ballkan po lulëzon nëpërmjet tregut të patundshmërive

Të Tjera


mob5