Dosja Panama: Gjërat që duhet t’i dini për skandalin më të madh financiar të zbuluar ndonjëherë (Video)

Ditorja britanike The Guardian, që ka në dispozicion dokumentet e skandalit më të madh financiar të zbuluar ndonjëherë, jep informatat e duhura për fshehjen dhe larjen e parave përmes kompanisë panameze Mossack Fonseca. Telegrafi ju risjell trajtimin e ditores britanike për dilemat më të mëdha që interesojnë lexuesit për atë që tash njihet si “Dosja Panama” (The Panama Papers).

Çfarë është Mossack Fonseca?

Është një firmë ligjore me bazë në Panama, shërbimet e së cilës përfshijnë kompanitë në juridiksionet “offshore” (term që përdoret për zhvendosjen e firmave në shtete tjera, për shpenzime më të ulëta – v.j.) si Ishujt Virgjin të Britanisë. Ajo administron firmat “ofsshore” për një tarifë vjetore. Shërbimet tjera përfshijnë menaxhimin e pasurisë.

Ku është selia e saj?

Firma është panameze, por drejton një operacion në të gjithë botën. Faqja e saj krenohet me një rrjet global prej 600 njerëzve që punojnë në 42 shtete. Ajo ka ekskluzivitete në mbarë botën, ndaj anëtarët regjistrojnë klientët e rinj dhe kanë të drejta ekskluzive për të përdorur brendin e saj. Mossack Fonseca operon si parajsë e taksave, duke përfshirë Zvicrën, Qipron dhe Ishujt Virgjin të Britanisë, si dhe vendet vetëqeverisëse që janë në varësi të kurorës britanike, si: Gërnsi (Guernsey), Xhersi (Bailiwick of Jersey) dhe Man (Isle of Man).

Sa e madhe është?

Mossack Fonseca është ofruesi i katërt më i madh në botë për shërbimet “offshore”. Ajo ka vepruar për më shumë se 300 mijë kompani. Ekziston një lidhje e fortë me Mbretërinë e Bashkuar. Më shumë se gjysma e kompanive janë të regjistruara në parajsat fiskale të administruara nga britanikët, përfshirë edhe vetë Mbretërinë e Bashkuar.

Sa të dhëna janë zbuluar?

Shumë. Kjo është rrjedhja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë, më e madhe se e kabllogrameve diplomatike amerikane të publikuara nga WikiLeaks në vitin 2010 dhe dokumentet sekrete të inteligjencës amerikane dhënë gazetarëve nga Edward Snowden në vitin 2013. Janë 11.5 milionë dokumente dhe 2.6 TB (tera-bajt) informacione të nxjerra nga baza e të dhënave të Mossack Fonseca.

A janë të përfshirë në skandal të gjithë ata që përdorin strukturat “offshore”

Jo. Përdorimi i strukturave “offshore” është krejtësisht ligjor. Ka shumë arsye legjitime për ta bërë këtë. Njerëzit e biznesit, në vendet si Rusia dhe Ukraina zakonisht i vënë pasuritë e tyre në “offshore” për t’i mbrojtur nga “sulmet” e kriminelëve dhe për të përfituar nga kufizimet valutore. Të tjerët përdorin këtë sistem “offshore” për arsye të trashëgimisë dhe për planifikimin e pasurisë.

A janë hajdutë disa njerëz që përdorin strukturat “offshore”?

Po. Në një fjalim të vitit të kaluar në Singapor, David Cameron tha se “të korruptuarit, kriminelët dhe spastruesit e parave” kanë përfituar nga strukturat e kompanive anonime. Qeveria është duke u përpjekur për të bërë diçka në lidhje me këtë. Ajo dëshiron të ngre një regjistër qendror që do të zbulojë pronarët përfitues të kompanive “offshore”. Nga qershori, kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar do të duhej të zbulojnë pronarët e “rëndësishëm” – për herë të parë.

Çfarë thotë Mossack Fonseca për këtë rrjedhje informatash?

Firma nuk diskuton rastet specifike të keqbërjeve të dyshuara, duke përmendur konfidencialitetin e klientit. Por, ajo kryekëput mbron sjelljet e saj. Mossack Fonseca thotë se është në përputhje me ligjet e anti-spastrimit të parave dhe se vepron me kujdes të plotë e të duhur me të gjithë klientët e saj. Ajo thotë se i vjen keq për çdo shpërdorim të shërbimeve të saj dhe se përpiqet që në mënyrë aktive ta parandalojë këtë. Firma thotë se nuk mund të fajësohet për dështimet e ndërmjetësve, ku përfshihen bankat, firmat ligjore dhe kontabilistët. /Telegrafi/