Sekuestrohen apartamente, vila, Lamborghini dhe shumëçka tjetër – mashtrim financiar prej 600 milionë eurove në katër shtete të BE-së

Lamborghini dhe Rolex janë ndër sendet e sekuestruara në një bastisje masive të policisë në territorin e Italisë, Austrisë, Rumanisë dhe Sllovakisë. Të paktën 22 persona janë arrestuar në kuadër të hetimeve për përvetësimin e 600 milionë eurove nga fondi i Bashkimit Evropian për ndihmë pas pandemisë së coronavirusit.

Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) tha se një organizatë kriminale kishte devijuar grantin që Italia mori nga fondet evropiane për planin e saj të rimëkëmbjes nga viti 2021 në 2023.

Sipas të dhënave të BE-së, plani italian është më i madhi në Union – 194.4 miliardë euro grante dhe kredi ndërsa përfaqëson 10.8 për qind të produktit të brendshëm bruto të atij vendi në vitin 2019.

EPPO njoftoi se policia financiare nga Venediku e Italisë ka bllokuar asete me vlerë mbi 600 milionë euro, raporton politico.

Policia financiare bëri të ditur se janë sekuestruar apartamente dhe vila luksoze, dihet se sasia e kriptovalutave, ora, bizhuteri, ar dhe makina luksoze.

Tetë nga 22 të dyshuarit u është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa 14 janë në arrest shtëpiak.

EPPO tha se grupi përdori bilanc të rremë të korporatave për të kërkuar grante për të mbështetur NVM-të fiktive.

Ata dyshohet se kanë bashkëpunuar me një grup “kontabilistësh, ofrues shërbimesh dhe noterësh publikë” për të marrë paratë, të cilat i kanë transferuar në llogari të ndryshme në Austri, Rumani dhe Sllovaki.

Grupi përdori një “aparat të sofistikuar të pastrimit të parave, teknologji të avancuara dhe inteligjencë artificiale për të prodhuar dokumente false”.

Numri i mashtrimeve që përfshijnë fondin e rimëkëmbjes së BE-së u rrit në vitin 2023, shkruante në raportin e saj vjetor EPPO – e cila është përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër interesave financiare të bllokut.

Më shumë se 200 hetime për mashtrim u hapën vitin e kaluar në fondin RRF në mbarë BE-në, i cili kap vlerën e më shumë se 800 miliardë euro.

Italia është nën një vëzhgim të posaçëm nga prokurorët mbi menaxhimin e saj të fondit të rimëkëmbjes, me 179 hetime të hapura. /Telegrafi/