Kishte shkelur ligjet për sekretet bankare në SHBA, punëtori i platformës së kriptovalutave BitMEX dënohet me 150 mijë dollarë

Punëtori i parë i platformës për shkëmbimin e kriptovalutave BitMEX është deklaruar fajtor për shkeljen e ligjeve të sekretit bankar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke dështuar në krijimin e një programi kundër pastrimit të parave.

Tre bashkëthemeluesit e kësaj burse kanë deklaruar tashmë fajësinë.

Gregory Dwyer, 39-vjeç, nga Australia dhe Bermuda, deklaroi fajësinë e tij para gjykatësit John Koeltl në Manhattan. Ai gjithashtu pranoi të paguante një gjobë prej 150 mijë dollarësh.

Prokurorët thanë se nga viti 2015 deri në vitin 2020, themeluesit e platformës BitMEX, Benjamin Delo, Arthur Hayes dhe Samuel Reed, si dhe punonjësi Dwyer shkelën me dashje Aktin Federal të Sekretit Bankar duke dështuar të miratonin programe kundër pastrimit të parave dhe “njohjes së klientit”, duke e kthyer platformën në mënyrë efektive për pastrimin e parave.

Dwyer shërbeu si kreu i zhvillimit të biznesit për platformën BitMEX, apo e njohur ndryshe si Bitcoin Mercantile Exchange.

Ai mund të përballet me deri në pesë vjet burg, megjithëse bashkëthemeluesit Delo, Hayes dhe Reed u dënuan secili me kusht. Një avokat i Dwyerit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment.

BitMEX ra dakord gushtin e kaluar të paguajë deri në 100 milionë dollarë për të shlyer gjobat e vendosura nga dy rregullatorë financiarë të SHBA për shkak se nuk arriti të kontrollonte siç duhet klientët dhe pranoi fondet e klientëve për të tregtuar kriptovaluta pa u regjistruar. /VoA/