Europol së bashku me autoritetet e zbatimit të ligjit në disa shtete evropiane, përfshirë dhe Prokuroria e Posaçme SPAK, ka goditur një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave, i cili pastronte të ardhurat nga trafiku i drogës.
Operacioni ka çuar në arrestimin e nëntë individëve dhe sekuestrimin e 27 milionë eurove në kriptovaluta, si dhe sende të tjera luksoze.
Hetimi ka zbuluar një rrjet të fshehtë bankar, i cili ofronte shërbime për pastrimin e parave të paligjshme përmes kriptomonedhave.
Një nga gjetjet kryesore të hetimit ka qenë identifikimi i një anëtari të një grupi kriminal me bazë në Shqipëri, i cili lehtësonte transferimin e shumave të mëdha parash përmes kriptomonedhave. Ky person ka operuar si pjesë e një rrjeti që vepronte në Shqipëri dhe që ishte nën mbikëqyrjen e një rrjeti ndërkombëtar të pastrimit të parave, i lidhur me grupime të tjera kriminale në Bullgari, Spanjë, Belgjikë, Hollandë dhe SHBA.
Ky operacion është një vazhdim i operacionit “Gorgon”, atij të muajit korrik dhe gusht, ku u godit klani “Çopja” në Elbasan.
Në muajin gusht, në Shqipëri, operacioni i përbashkët u kodua me emrin “Gorgon” – figura monstruoze sipas mitologjisë greke, me Meduzën si përfaqësuesen më të njohur të tyre.
SPAK bëri me dije në atë kohë se kishte lëshuar 33 urdhër-arreste ndaj anëtarëve të dyshuar të një organizate kriminale, që drejtohet sipas hetuesve nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja.
SPAK njoftoi se nga 33 urdhër-arrestet, ishin ekzekutuar 13 në Shqipëri, ndërsa 2 persona u arrestuan jashtë vendit.
Si Europol zbardhi skemën e pastrimit të parave?
Në vitin 2021, autoritetet spanjolle sekuestruan një sasi të madhe parash gjatë një kontrolli shtëpie në kuadër të një hetimi për trafikun e kokainës. Disa kartëmonedha pesë eurosh u gjetën me mbishkrime të shkruara me dorë, të cilat ofronin informacione të rëndësishme mbi ata që koordinonin aspektin financiar të trafikut të drogës. Guardia Civil e Spanjës e dorëzoi këtë informacion Europolit, i cili e analizoi atë në përputhje me të dhënat nga hetimet e mëparshme në rastet EncroChat dhe Sky ECC. Si rezultat i këtyre analizave, u identifikua një koordinator i cili ofronte shërbime bankare nëntokësore për një rrjet kriminal të bazuar në jug të Spanjës dhe i lidhur me një tjetër rrjet që operonte nga Dubai. Ky individ, shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Për të thelluar hetimin, autoritetet zbatuan një analizë të detajuar të të dhënave për të identifikuar individët e tjerë të përfshirë dhe për të hartuar strukturën e plotë të rrjetit kriminal. Ky bashkëpunim i ngushtë ndërmjet Europolit, Guardia Civil dhe Task Forcës Operacionale të Europolit çoi në shpërndarjen e një morie informacioni inteligjence. Bazuar në këto gjetje, u realizua një aksion i koordinuar më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, i cili përfshiu autoritete të zbatimit të ligjit nga Belgjika, Bullgaria, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara.
Promo
Reklamo këtuLufta Prigozhin - Putin
Më shumëPas ngritjes së aktakuzës, vëllai i Liridona Ademajt: Presim dënim me burg të përjetshëm për të akuzuarit
Mbyllja e strukturave paralele serbe, BE: Këto veprime bien ndesh me detyrimet e Kosovës ndaj BE-së
Haxhiu për deklaratën e Prokurorisë lidhur me institucionet paralele: Skandaloze, në shërbim të kujt janë këta prokurorë?
Dosja e Prokurorisë ndaj Naim Murselit dhe tre të akuzuarve tjerë, si u bë plani për vrasjen e Liridonës për 30 mijë euro
Lajçak: Takimi për të pagjeturit dështoi për shkak të mospjesëmarrjes së Serbisë
Pas ngritjes së aktakuzës në rastin e Liridona Ademaj, flet vëllai i saj
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
Më të lexuarat
Rrëfimi tronditës i Bernardit, tregon se si fëmijë u dhunua nga një burrë: Pasi bëra grua e fëmijë, kuptova se isha homosekual
Familja e G Banit dërgojnë letër në BBVA, dhe dalin kundër veprimeve të djalit të tyre: I kërkojmë falje familjarëve të Gjestit
SHBA i jep dritën e gjelbër FSK-së për blerjen e helikopterëve
Publikohen pamjet e protestës për Gjestin para Top Channel, të pranishëm edhe Policia e Shtetit
Amber çohet dhe kërkon të largohet në mes të spektaklit nga BBVA: Nëse Gjesti është shembulli, unë po iki që tani
U vlerësuan si "plehra", por tani janë të pazëvendësueshëm për ukrainasit: Transportuesi legjendar i luftës në Vietnam, në një zenit të ri