Shteti i Estonisë ka bërë arrestimet e para lidhur me skandalin e pastrimit të parave që përfshinte bankën Danske, duke arrestuar 10 ish-punëtorë në degën estoneze të bankës.
Autoritetet në Danimarkë, Estoni, Britani të Madhe dhe Shtete të Bashkuara të Amerikës po hetojnë pagesat që arrijnë në 200 miliardë euro të bëra përmes degës estoneze të bankës periudhën 2007 dhe 2015.
“Të martën, gjashtë vetë u arrestuan nga policia kriminale dhe katër të tjerë të mërkurën në mëngjes. Ka arsye për të dyshuar se me vetëdije kanë transferuar paratë e klientëve që ishin nën dyshimin e pastrimit të parave”, thuhet në deklaratën e prokurorit estonez, përcjell Telegrafi.
Në një raport të publikuar në muajin shtator, Danske Bank tha se kishte raportuar se 42 ish-punëtorë dhe agjentë janë përfshirë në një aktivitet të dyshimtë.
Banka nuk ka konfirmuar se nëse 10 të burgosurit ishin në mesin e punëtorëve që janë arrestuar nga autoritetet estoneze. /Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Telegrafi Jobs
Nga Unisolar
Nga thirr.com
Nga Pro Transport
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Rekord, mbi 52 milionë kilogramë mish importoi Kosova më 2024
Ruajtja e energjisë me bateri, Hashani: Projekt inovativ në Kosovë, ndër më të mëdhenjtë në botë për kokë banori
Projekte të suksesshme në përhapjen e energjisë diellore në Kosovë,Shqipëri dhe Maqedoni nga UniSolar
Nga kreativiteti në karrierë - Telegrafi po kërkon "Content Writer" të talentuar
Revista Time nderon figurat më me ndikim për vitin 2024, mes tyre është edhe sipërmarrësi i suksesshëm shqiptar
Kosova kalon me sukses Scorecard-in e MCC për vitin fiskal 2025
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
Më të lexuarat
Elon Musk nuk është fans i Liverpoolit, por i rivalit të tyre më të madh në Ligën Premier
Trump paralajmëron 'pushtimin' e Grenlandës, vjen reagimi i kryeministrit të ishullit
Zarf i zi në Big Brother VIP Albania 4
Përmasa gjigante: Granit Xhaka në mbështetje të Gjestit
FSK-ja shkoi në veri të vendit për një varrim, Maqedonci u zotua te KFOR-i se nuk kishte provokim
Rina publikon fotografi krah Feros: Akoma s’ka konkurrencë, 2025