Zbardhen për herë të parë të dhënat e qytetarëve shqiptarë të cilët kanë regjistruar kompani në parajsa fiskale nëpërmjet firmës ligjore panameze Mossack Fonseca.
Në listën e dokumenteve dhe të dhënave të rrejdhura nga studio ligjore panameze Mossack Fonseca, ndodhen disa kompani shqiptare, aksionerë dhe përfitues.
Të dhënat nga firma u morën nga një burim anonim prej të përditshmes gjermane Sueddeutsche Zeitung dhe më pas iu shpërndanë më shumë se 100 grupeve mediatike nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë, ICIJ, me bazë në Uashington- i cili të hënë bëri një pjesë të tyre publike.
Baza e të dhënave e publikuar nga ICIJ përmban më shumë se 214 mijë kompani të regjistruara në parajsa fiskale, të cilat rezultojnë të lidhur me njerëz në më shumë se 200 vende dhe territore anembanë botës.
Të dhënat e rrjedhura të Mossack Fonseca mbulojnë një periudhë gati 40 vjeçare, nga viti 1977 deri në fund të vitit 2015. Ato hapin si kurrë më pare një dritare në botën e parajsave fiskale – duke treguar ecurinë ditë pas dite të rrjedhjes së parasë së errët nëpër sistemin botëror financiar, i cili ushqen krimin dhe vjedh buxhetet e vendeve nga të ardhurat fiskale.
Shumica e shërbimeve të industrisë së parajsave fiskale është i ligjshëm nëse përdoret nga ata që respektojnë ligjin.
Ashtu si dhe në vende të tjera edhe në Shqipëri lajmi mbi të dhënat e rrjedhura nga Panama Papers ka shkatuar reagime nga krerët e politikës dhe organet ligjzbatuese.
Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka kërkuar një ligj që i detyron kompanitë e regjistruara në parajsa fiskale të cilat investojnë në Shqipëri të zbardhin aksionerët e tyre.
“Transparencë në një mjedis biznesi do të thotë ekspozim i të gjithë listës së aksionerëve,” tha Manjani në një prononcim për gazetarët me 6 Prill. “Çdo kompani offshore e regjistruar në vendet offshore që do të investojë në Shqipëri ose është në Shqipëri, sipas këtij ligji të ri do të duhet të ekspozojë kush janë aksionerët,” shtoi ai.
Lista e mëposhtme përfshin qytetarët dhe kompanitë shqiptare të përfshira në të dhënat e rrjedhura nga Mossack Fonseca dhe të publikuara nga ICIJ. Publikimi i këtyre të dhënave nga BIRN, bëhet në shërbim të transpararencës dhe llogaridhënies. Megjithatë, përfshirja në listë e një individi apo kompanie jo domosdoshmërisht është tregues i një aktiviteti të paligjshëm.
Oficerë kompanish të lidhur me Shqipërinë
Oficerë kompanish të lidhur me Shqipërinë
Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergawi
PETRAQ SHUMKA
SUNDEEP BANSAL
ERA BANSAL
H.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
REDWOOD INTERNATIONAL LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechow
Mansour Mohammed Al Rumaih
ENDRIT MALOKU
Huda Ali Al-Tahhan
GREENBELT LTD.
COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
SUN MINING LIMITED
Mr. Valter ARIAUDO
ELGALLAL AHMED
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq
Mulleti Ismail
Maloku Endrit
PETRAQ SHUMKA
Kompani të lidhura me Shqipërinë
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima
Adresat e lidhura me Shqipërinë
33 Rexhep Talaj Korce Albania
408; Al Adiyat Bldg. 2; Al Barsha
Al Bateen Palace
Al Doha Compound; Villa 29; Al Dafina Area; 63 Al Shamiraya Street
Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Al Shark Koweit – Mubarak Al Kabir Street
calle Walter-Kolb-strasse 5-7; 60594 Frankfurt; Alemania
Flat 3, Al Batra Residence
Ibn Batuta Street H. No. 53 Al Malaz Riyadh 11511 K.S.A.
Palmaille 67; 22767 Hamburgo; Alemania
PLOT 16/8 NYERENE ROAD; DAR ES SALAAM; TAZANIA
P.O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Rafaelo AP. 5; Shengjin Lezhe; Albanie
RR ALI DEMI PRANE XHAMISE SE TIRANE
shareh al rabih
Shk Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
Str. Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.
Villa 150; Streeet 2/D; Al Manara
Villa No16 Al Khayal Street, Al Rowdah Dist Jeddah 21411
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA
169 Al Oroba Street
281 Al Khwaneej First,
Nga Auto Mita
Nga CITY College
Nga Liri Prizren
Nga Down Syndrome Kosova
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Kurti, politikani më i votuari në Kosovë – thyen rekordin e presidentes Vjosa Osmani
Qeveria merr vendimin, mbyllet platforma TikTok në Shqipëri
Departamenti amerikan i Mbrojtjes: Nuk ka ndryshime të planifikuara për trupat në Kosovë
A po rrezikon Kurti arrestimin për shkak të mos paraqitjes në prokurori për intervistim? Flasin njohësit e sistemit të drejtësisë
Shoqatat e dala nga lufta bëjnë homazhe në Prekaz, Jashari: Në qeveri ka njerëz anti-UÇK
Osmani pritet nga Rifat Jashari në Kullën e Jasharajave: Mbesin dritë udhërrëfyese për ne
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Marrëveshje: Melodia Px dhe Telegrafi Deals janë dakordu që atletet Nike për femra ti ofrojnë për vetëm 69.95€, deri më 09 mars!
A do të shihemi në Balkan eCommerce Summit 2025?
Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!
Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
Më të lexuarat
Gjesti nuk e përballon dot debatin, çohet dhe largohet nga banorët gjatë transmetimit direkt në BBVA
As Ancelotti nuk e qetësoi, Brahim Diaz iu hakmor Diego Simeones
"Nuk kam parë gjë më të shpifur", Gjesti kritikohet pasi i erdhi ndot nga trupi i Eglit për shkak të nishanit
Kështu do të duket shpërndarja e mandateve në Kuvendin e Kosovës
Trump kërcënon studentët protestues: Të huajt do të dëbohen, amerikanët do të burgosen
Meloni refuzon propozimin e BE-së për dërgimin e trupave italiane në Ukrainë: Mund të shkoni, por jo me ushtarët e mi