Një bankë britanike që i shpëtoi ndjekjes penale për pastrim parash kreu miliarda dollarë transaksione për financuesit e grupeve terroriste, pretendojnë dokumentet e gjykatës amerikane, shkruan BBC.
Standard Chartered, një nga bankat më të mëdha në Britani të Madhe, iu shmang ndjekjes penale nga Departamenti amerikan i Drejtësisë, pasi qeveria e Lord David Cameron ndërhyri në emër të saj në vitin 2012, transmeton Telegrafi.
Dokumentet e reja të paraqitura në një gjykatë të New Yorkut, pretendojnë se mijëra transaksione me vlerë më shumë se 100 miliardë dollarë janë kryer nga banka nga viti 2008 deri në 2013, në shkelje të sanksioneve kundër Iranit.
Një ekspert i pavarur ka identifikuar 9.6 miliardë dollarë transaksione valutore me individë dhe kompani të përcaktuara nga qeveria amerikane si financues të “grupeve terroriste”, duke përfshirë Hezbollahun, Hamasin, Al-Kaedën dhe talibanët.
Në një deklaratë, banka tha se kundërshton pretendimet e sinjalizuesve, duke thënë se pretendimet e tyre të mëparshme ishin “diskredituar tërësisht” nga autoritetet amerikane. /Telegrafi/
Nga Pro Transport
Nga IP Petrol
Nga Bau Holding
Nga Central Park
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Momenti kur aeroplani luftarak i Putinit qëllohet mbi Ukrainë, duke “shpërthyer në një top zjarri” – teksa piloti u hodh nga ai
Drone misterioze mbi një bazë gjermane ku po stërviten trupat ukrainase - dyshohen se janë rusë
Kombet arabe kritikojnë komentet e Netanyahut për "shtetin palestinez në tokën saudite"
"Merrini izraelitët në Alaskë dhe Grenlandë", zyrtari saudit tallet me Trumpin dhe Netanyahun
Historike për Evropën, goditje për Rusinë - shtetet baltike ndërpresin linjat e energjisë elektrike me rusët
Greqia vazhdon të dridhet, mbi 800 tërmete në vetëm një javë - ekspertët ngrenë alarm
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!
Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Më të lexuarat
KQZ numëron mbi 73 për qind të votave - LVV shkëputet dukshëm nga partitë e tjera
Abdixhiku prezanton rezultatet preliminare të LDK-së: Kemi pasur më shumë pritshmëri
Kurti: Jemi të parët, do ta formojmë qeverinë e re
DnV del me rezultatet e saja preliminare – kjo është renditja e partive politike
Dështimi i softuerit të KQZ-së, Osmani: Çdo votë të numërohet saktë
DnV: Partia e Rashiqit ia merr një ulëse Listës Serbe