Lamborghini dhe Rolex janë ndër sendet e sekuestruara në një bastisje masive të policisë në territorin e Italisë, Austrisë, Rumanisë dhe Sllovakisë. Të paktën 22 persona janë arrestuar në kuadër të hetimeve për përvetësimin e 600 milionë eurove nga fondi i Bashkimit Evropian për ndihmë pas pandemisë së coronavirusit.
Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) tha se një organizatë kriminale kishte devijuar grantin që Italia mori nga fondet evropiane për planin e saj të rimëkëmbjes nga viti 2021 në 2023.
Sipas të dhënave të BE-së, plani italian është më i madhi në Union – 194.4 miliardë euro grante dhe kredi ndërsa përfaqëson 10.8 për qind të produktit të brendshëm bruto të atij vendi në vitin 2019.
EPPO njoftoi se policia financiare nga Venediku e Italisë ka bllokuar asete me vlerë mbi 600 milionë euro, raporton politico.
Policia financiare bëri të ditur se janë sekuestruar apartamente dhe vila luksoze, dihet se sasia e kriptovalutave, ora, bizhuteri, ar dhe makina luksoze.
Tetë nga 22 të dyshuarit u është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa 14 janë në arrest shtëpiak.
EPPO tha se grupi përdori bilanc të rremë të korporatave për të kërkuar grante për të mbështetur NVM-të fiktive.
Ata dyshohet se kanë bashkëpunuar me një grup “kontabilistësh, ofrues shërbimesh dhe noterësh publikë” për të marrë paratë, të cilat i kanë transferuar në llogari të ndryshme në Austri, Rumani dhe Sllovaki.
Grupi përdori një “aparat të sofistikuar të pastrimit të parave, teknologji të avancuara dhe inteligjencë artificiale për të prodhuar dokumente false”.
Numri i mashtrimeve që përfshijnë fondin e rimëkëmbjes së BE-së u rrit në vitin 2023, shkruante në raportin e saj vjetor EPPO – e cila është përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër interesave financiare të bllokut.
Më shumë se 200 hetime për mashtrim u hapën vitin e kaluar në fondin RRF në mbarë BE-në, i cili kap vlerën e më shumë se 800 miliardë euro.
Italia është nën një vëzhgim të posaçëm nga prokurorët mbi menaxhimin e saj të fondit të rimëkëmbjes, me 179 hetime të hapura. /Telegrafi/
Nga Dent Fix
Nga Nea Body Center
Nga Vetura Scout
Nga Fivestar
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Gjenerali i ushtrisë serbe nga Haga: Jam fajtor për gjenocidin, kam kryer krime të pafalshme
Trump zyrtarizon Rubion si Sekretar të Shtetit
Shërbimi sekret malazez mori informacione se po përgatitej atentat ndaj presidentit Milatoviq
Fitore e plotë e republikanëve, triumfojnë edhe në Dhomën e Përfaqësuesve - çfarë do të thotë kjo për Trumpin?
Pas fitores bindëse në zgjedhjet presidenciale, Trump: Nuk do të rikandidoj, përveç nëse ndryshon diçka
Biden takohet për herë të parë pas zgjedhjeve me Trumpin
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
A don me u dok si zotni këtë sezon të dasmave?
Kompletoje look-un me 50% zbritje
Më të lexuarat
Xheneta i heq çmimit të madh 10 mijë euro, dëgjon fjalët që Xuxi tha për familjen e saj: E degjeneruar, e ka lënë nëna kur i ka pasur një vjet
Trump zgjedh shefin e ri të CIA-s
Tifozët e Barcelonës i luten Laportas ta transferojë sensacionin e këtij sezoni që ngjan me lojën e Messit
Gjashtë fitore nga gjashtë duele profesionale - Benjamin Imeri është i gatshëm të dhurojë spektakël këtë fundjavë
Shoferi besnik i Princeshës Diana flet për herë të parë pas 27 vitesh: Më pushuan nga puna pa arsye, po të vozisja unë në natën tragjike ajo sot do të ishte gjallë
Gjiganti amerikan i naftës del kundër Trumpit: SHBA-ja nuk duhet të largohet nga Marrëveshja e Parisit