Ekonomi Botë

Arrestohen dy estonezë të dyshuar në një mashtrim prej 575 milionë dollarësh me kriptovaluta dhe për pastrim parash

Para 2 vitesh

Dy shtetas estonezë u arrestuan në Tallinn, Estoni me një aktakuzë prej 18 akuzash për përfshirjen e tyre të dyshuar në një mashtrim 575 milionë dollarësh me kriptovaluta dhe komplot për pastrim parash.

Aktakuza u kthye nga një juri e madhe në distriktin perëndimor të Washingtonit më 27 tetor dhe u çvulos sot, transmeton Telegrafi.

Sipas dokumenteve të gjykatës, Sergi Potapenko dhe Ivan Turogin, të dy 37 vjeç, dyshohet se kanë mashtruar qindra mijëra persona përmes një skeme shumë-planëshe.

Ata i nxitën viktimat të lidhnin kontrata mashtruese për qira të pajisjeve me shërbimin e tyre të minimit të kriptovalutave i quajtur HashFlare.

Ata gjithashtu bënë që viktimat të investonin në një bankë me monedhë virtuale të quajtur Polybius Bank. Në realitet, Polybius nuk ka qenë kurrë në fakt një bankë dhe nuk ka paguar kurrë dividentët e premtuar.

Viktimat kanë paguar më shumë se 575 milionë dollarë për kompanitë e Potapenkos dhe Turogin.

Potapenko dhe Turõgin përdorën më pas kompani jo-operative për të pastruar të ardhurat nga mashtrimi dhe për të blerë pasuri të paluajtshme dhe makina luksoze.

“Teknologjia e re e ka bërë më lehtë për mashtruesit të përfitojnë nga viktimat e pafajshme – si në SHBA ashtu edhe jashtë saj – në mashtrime gjithnjë e më komplekse”, tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë. “Departamenti është i përkushtuar të parandalojë publikun që të humbasë më shumë nga paratë e tyre të fituara me vështirësi nga këto mashtrime dhe nuk do të lejojë që këta të pandehur, apo të tjerë si ata, të mbajnë frytet e krimeve të tyre”.

“Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar është vërtet befasuese. Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës, ashtu edhe misterin që rrethon minierat e kriptomonedhave, për të kryer një skemë të madhe Ponzi, “tha Prokurori i SHBA Nick Brown për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit. “Ata joshnin investitorët me përfaqësime të rreme dhe më pas paguanin investitorët e hershëm me para nga ata që investuan më vonë. Ata u përpoqën të fshihnin fitimin e tyre të paligjshëm në pronat estoneze, makina luksoze dhe llogari bankare dhe kuletat e monedhës virtuale në mbarë botën. Autoritetet amerikane dhe estoneze po punojnë për të kapur dhe frenuar këto pasuri dhe për të nxjerrë fitimin nga këto krime”.

“FBI është e përkushtuar të ndjekë subjektet përtej kufijve ndërkombëtarë që po përdorin skema gjithnjë e më komplekse për të mashtruar investitorët,” tha ndihmësdrejtori Luis Quesada i Divizionit të Hetimeve Kriminale të FBI. “Viktimat në SHBA dhe jashtë saj investuan në atë që ata besonin se ishin pasuri virtuale të sofistikuara. sipërmarrjeve, por e gjitha ishte pjesë e një skeme mashtruese dhe si rezultat u dëmtuan mijëra viktima. FBI falënderon partnerët tanë kombëtarë dhe ndërkombëtarë për përpjekjet e tyre gjatë gjithë hetimit për të ndihmuar në vendosjen e drejtësisë për viktimat”.