Drejtoria e Inteligjencës Financiare (DIF) ka pranuar 232 raporte të transaksioneve të dyshimta ose 4 më shumë se vitin 2016. 229 u dorëzuan me dyshim ose tentativë për pastrim parash dhe 3 me dyshim ose përpjekje për të financuar terrorizmin. Madje 177 nga këto raporte janë dorëzuar nga bankat e Maqedonisë.
Shumica ose 2,359 raporte janë dorëzuar nga avokatë, pothuajse 2000 nga firma kontabiliteti, ndërsa ka edhe raporte të dorëzuara nga këmbimore dhe kazino, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Për rastet për të cilat analizat konfirmojnë dyshime për një vepër tjetër penale të kryer, përveç pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, njoftimi duhet t’i dorëzohet autoritetit kompetent në varësi të natyrës së veprës penale për të cilën ekzistojnë dyshime.
“Drejtoria deri tek institucionet kompetente ka dorëzuar 35 raporte, nga të cilat 22 raporte nën dyshimin për pastrim parash dhe 13 raporte të financimit të terrorizmit, ndërsa 11 raste janë vënë në pritje, pasi nga kontrollet që janë kryer nuk janë konfirmuar dyshimet për vepër penale”, thonë nga DIF.
Administrata siguroi 30 informata për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në institucionet kompetente të vendeve të tjera, që është shumë më tepër se 2016 kur 19 ose 9 në vitin 2015 janë dorëzuar./Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Al Trade Center
Nga AMECC Rezonanca
Nga Postman
Nga MEKA HALAL FOOD
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Tri organizata bashkojnë forcat për të luftuar keqinformimin gjatë zgjedhjeve në Kosovë
Kina heq vizat për qytetarët e Maqedonisë së Veriut
Gashi uron Ditën e Alfabetit: E vlerësoj këtë festë dhe gjuhën shqipe si gurthemel të shoqërisë dhe diversitetit etnik
Nëse e shihni këtë grua, lajmërojeni policinë - dyshohet për vjedhje
Parashikimi i motit për të premten, shi, borë dhe erëra të furishme
Dërguti tha se grupi i Osmanit në Guxo është në bisedime për rikthimin në LDK, Meta: Absolutisht e pavërtetë
Në rastin "Kobra", babai i viktimës: Më ka ik fëmija në moshën më të mirë, arma nuk përdoret tek vëllezërit
Peci me akuza për PDK-në dhe LDK-në: A e dini se në vitin 2017, Ministria e Bujqësisë kishte paditur Fahrie Hotin, duke i kërkuar kthimin e mbi 17 mijë euro
14-vjeçari që theri për vdekje bashkëmoshatarin në Tiranë lihet në burg, grupi hetimor sekuestron kamerat e sigurisë
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Atletet e famshme Reebook vijnë me zbritje t’hatashme
Kreativiteti i fëmijëve tuaj fillon me këtë tabelë të zezë nga Vitorja – Përfitoni 20% zbritje ekskluzive
A don me u dok si zotni këtë sezon të dasmave?
Më të lexuarat
“Do më japësh një dy mijë lekësh të blej tost", babai i Martinit rrëfen mes lotësh bisedën e fundit me të birin
Pas urdhër-arrestit kundër tij, Netanyahu: Ditë e zezë për drejtësinë, nuk e njoh vendimin e gjykatës
"Është budalla, e rrah gruaja", Olta Gixhari flet për Luizin dhe BBVA: Gjysma e publikut ishin me mua, me të s'kam folur as kur kemi bërë filmin bashkë
Dërguti: Grupi i Osmanit në Guxo në bisedime për rikthimin në LDK, brenda dy ditësh dalin publikisht
Gjykimi i vëllezërve Vllasaliu në rastin e vrasjes së Bedri Rexhepit, dëgjohet biseda e përgjuar mes të pandehurve
Mes lotësh flasin për herë të parë prindërit e Martinit: Nuk duam hakmarrje