Drejtoria e Inteligjencës Financiare (DIF) ka pranuar 232 raporte të transaksioneve të dyshimta ose 4 më shumë se vitin 2016. 229 u dorëzuan me dyshim ose tentativë për pastrim parash dhe 3 me dyshim ose përpjekje për të financuar terrorizmin. Madje 177 nga këto raporte janë dorëzuar nga bankat e Maqedonisë.
Shumica ose 2,359 raporte janë dorëzuar nga avokatë, pothuajse 2000 nga firma kontabiliteti, ndërsa ka edhe raporte të dorëzuara nga këmbimore dhe kazino, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Për rastet për të cilat analizat konfirmojnë dyshime për një vepër tjetër penale të kryer, përveç pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, njoftimi duhet t’i dorëzohet autoritetit kompetent në varësi të natyrës së veprës penale për të cilën ekzistojnë dyshime.
“Drejtoria deri tek institucionet kompetente ka dorëzuar 35 raporte, nga të cilat 22 raporte nën dyshimin për pastrim parash dhe 13 raporte të financimit të terrorizmit, ndërsa 11 raste janë vënë në pritje, pasi nga kontrollet që janë kryer nuk janë konfirmuar dyshimet për vepër penale”, thonë nga DIF.
Administrata siguroi 30 informata për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në institucionet kompetente të vendeve të tjera, që është shumë më tepër se 2016 kur 19 ose 9 në vitin 2015 janë dorëzuar./Telegrafi/
Promo
Reklamo këtu
Nga Albi Mall
Nga CITY College
Nga Telegrafi Jobs
Nga Ciao Berto
Lufta Prigozhin - Putin
Më shumë
Nga Rubrika
Berisha i PLE “kushtëzon” votën për qeverinë e re
Miteva: Qeveria ka angazhuar ministrinë e ekonomisë të marrë vendim për vendosjen e marzhës prej 10% për 73 grupe të produkteve
Rohde vlerëson progresin e Kosovës në luftën kundër korrupsionit: Vazhdoni me këtë trend pozitiv
Përplasen komisionerët e LVV-së dhe LDK-së, ndërpritet numërimi i votave për kandidatë në sallën ‘1 Tetori’
LVV konteston rezultatet e zgjedhjeve në disa qendra votimi, kërkon korrigjime nga KQZ
KQZ përditëson rezultatet pas numërimit të 99.53% të votave, LVV me ngritje të lehtë
“Limaj mund t’i kthejë shpinën Haradinajt dhe të bashkohet me Kurtin", Lladrovci thotë se i qëndron kësaj deklarate – parashikon edhe sa deputet mund t’i ketë Nisma
Bilall Sherifi propozon qeveri të opozitës: Abdixhiku kryeministër, Limaj ministër i Zhvillimit Ekonomik
Ekspertët alarmojnë për sigurinë e faqes së KQZ-së – e infektuar me "malware" që vjedh të dhëna
104.5m² komfort – Banesë luksoze me pamje tërheqëse për zyret e juaja
Investoni në të ardhmen tuaj – bli banesë në ‘Arbëri’ tani! ID-140
Shitet banesa në Fushë Kosovë në një vendodhje perfekte – 80.5m², çmimi 62,000Euro! ID-254
Ideale për zyre – në qendër të Prishtinës lëshohet banesa me qira ID-253
Bli shtëpinë e ëndrrave tuaja në Prishtinë – ZBRITJE në çmim, kapni mundësinë tani! ID-123
Ekskluzivisht në Telegrafi Deals – Nike REAX nga 101€ në 79.95€!
Çfarë do të thotë DeepSeek AI për marrëdhëniet e SHBA me Kinën?
Çdo fëmijë e don një xhaketë të re për vit të ri!
25% zbritje në çizmet Adidas Terrex? Zgjate dorën!
Hej djem! Super xhaketa e Adidas tani vjen me zbritje ekskluzive vetëm për ju
Më të lexuarat
Rezultatet e zgjedhjeve: LVV e para në 21 komuna, LDK nuk prin në asnjë komunë
Cakolli jep tre skenarë, thotë se LVV shkon në 51 deputetë nëse merr 75% të votave të diasporës
Politikani serb, Çedomir Jovanoviq pretendon se është rrahur – nuk ndalë lotët derisa tregon dorën në allçi
Mushkolaj: Vështirë që opozita e bën qeverinë, posti i kryeministrit është problemi
Hoxha: Sipas gjasave LVV-ja do të ketë prej 46-49 deputetë
Kush e formon Qeverinë? Kalkulimet pas numërimit të votave nga diaspora dhe atyre me kusht