Pesë milionë euro dëm nga mashtrimet nëpërmjet Qendrave të Thirrjeve, Gjykata e Tiranës lëshon 15 urdhër-arreste

Gjykata e Tiranës ka lëshuar urdhër-arreste për 15 administratorë të Qendrave të Thirrjeve në Tiranë, të cilat dyshohet se mashtronin qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian me kërkesën për të investuar me shuma të vogla dhe në këmbim të fitimit.

Sipas policisë, dëmi nga mashtrimet rezulton 5 milionë euro, ndërsa deri më tani është arrestuar vetëm njeri prej tyre, A. L., 30-vjeç.

Nëntë prej 15 administratorëve janë italianë, të cilët bashkë me një tjetër shqiptarë rezultojnë jashtë territorit të Shqipërisë, referuar edhe kontrollit në sistemin TIMS.

Operacioni i koduar “Transfera” vijon, ndërsa policia po punon për kapjen e 4 shqiptarëve, ndaj të cilëve është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg”. Për arrestimin e të tjerëve po bashkëpunohet edhe me homologët italianë.

“Vijojnë goditjet e njëpasnjëshme ndaj veprimtarive kriminale që kryhen nëpërmjet Call Centerave, me qëllim përfitimin. Operacioni policor i koduar ‘Transferta’, si rezultat i një hetimi tremujor, me metoda speciale, i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Hetimin Tatimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, thuhet në njoftim.

“Mashtronin qytetarët e BE-së, nëpërmjet 15 subjekteve call center, për të bërë transferta parash drejt Shqipërisë, me vlerë totale rreth 5 milionë euro, Gjykata cakton masa sigurie për 15 shtetas, nga të cilët 9 shtetas italianë dhe 6 shtetas shqiptarë. Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, të DVP Tiranë, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për goditjen e veprimtarive kriminale të kryera nëpërmjet subjekteve call center, mbështetur nga inteligjenca informative, në bashkëpunim me Hetimin Tatimor, referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila regjistroi procedimin penal për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Bazuar në provat e siguruara nga hetimi tremujor, me metoda speciale, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, caktoi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për 15 shtetas, nga të cilët 9 shtetas italianë dhe 6 shtetas shqiptarë. Në zbatim të vendimit të Gjykatës për ekzekutimin e masave të sigurisë, si rezultat i verifikimeve të kryera në sistemin TIMS, nga specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, të DVP Tiranë, ka rezultuar se 9 shtetasit italianë dhe 1 shtetas shqiptar, nuk ndodhen në Shqipëri.

Ndërkohë, nga kontrollet e kryera në banesat e shtetasve shqiptarë, ndaj të cilëve Gjykata e Tiranës ka caktuar masa sigurie, shërbimet e Policisë kapën dhe ndaluan shtetasin A. L., 30 vjeç, banues në Tiranë.

“Vijojnë kontrollet intensive për kapjen e 4 shtetasve të tjerë shqiptarë, ndaj të cilëve është caktuar masa e sigurisë ‘Arrest në burg’. Gjithashtu, po bashkëpunohet edhe me homologët italianë, për kapjen e 9 shtetasve italianë dhe të një shtetasi shqiptar, autorë të dyshuar për këtë veprimtari kriminale, ndaj të cilëve është caktuar masa e sigurisë ‘Arrest në burg’. Me qëllim ruajtjen e konfidencialitetit të hetimit, nuk mund të bëjmë të ditura gjeneralitetet e shtetasve ndaj të cilëve janë caktuar masa sigurie”, përfundon policia. /TCH/