Sekuestro pasurish ndaj grupit të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash – përfshihen shuma të mëdha dhe dy shoqëri tregtare

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vijuar hetimet ndaj një grupi të dyshuar për trafik ndërkombëtar të drogës, pastrim parash dhe veprimtari kriminale të strukturuar, në kuadër të një procedimi penal që përfshin shtetasit Ervis Ferizaj, Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj.

Gjatë fazës paraprake të hetimeve, janë ndërmarrë veprime për të verifikuar burimin e pasurive në zotërim të personave të hetuar, si dhe për të identifikuar e sekuestruar asetet që dyshohet të jenë produkte të veprimtarisë kriminale.

Me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata e Posaçme ka vendosur me vendimin nr. 442, datë 14 korrik 2024, vendosjen e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” mbi disa pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në zotërim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të shtetasve në hetim.

Në pronësi të shtetasit Ervis Ferizaj janë sekuestruar:

Shoqëria tregtare “Ferizaj-78” sh.p.k, me seli në rrugën “Muhamet Gjollesha”, Tiranë, së bashku me të gjitha asetet e saj;

Një njësi biznesi me sipërfaqe 161.67 m² në Tiranë, e blerë në vitin 2017 për 200,000 euro;

Një vilë dykatëshe në Lalëz, Durrës, me sipërfaqe 140 m² dhe truall prej 162.85 m², e blerë në vitin 2019 për 80,000 euro;

Një shumë prej 77,160 frangash zvicerane.

Ndërkohë, në pronësi të tërthortë të shtetasit Përparim Kalbaj është sekuestruar:

Shoqëria tregtare “Kalbaj” sh.p.k, përfshirë të gjitha pasuritë e saj të luajtshme dhe të paluajtshme.

Sipas Prokurorisë, gjatë kontrolleve të kryera në ambientet e shoqërisë “Ferizaj-78” dhe në banesat e personave të hetuar, janë gjetur dhe sekuestruar gjithashtu rreth 68 milionë lekë, që dyshohet se janë produkt i veprave penale.

Dyshime për trafik droge dhe pastrim parash nga Zvicra

Hetimet kanë zbuluar se paratë e futura në Shqipëri në qindra raste përgjatë viteve të fundit kanë si burim trafikun e drogës në Zvicër. Sipas informacioneve paraprake, janë identifikuar edhe persona të tjerë të dyshuar në këtë rrjet kriminal.

Në këtë kontekst, Prokuroria po heton edhe përdorimin e sistemit joformal të transferimit të parave të njohur si hawala, që dyshohet të jetë përdorur për të shmangur gjurmimin bankar dhe për të legalizuar paratë e pista.

Çfarë është “Hawala”?

Hawala është një sistem alternativ transferimi parash, që funksionon jashtë sistemit bankar formal, përmes rrjeteve të ndërmjetësve të quajtur hawaladarë. Ai operon mbi bazën e besimit dhe marrëveshjeve joformale, pa lëvizje fizike të parave dhe pa dokumentim zyrtar të transaksioneve.

Ky sistem përdoret gjerësisht për shkak të shpejtësisë, kostos së ulët, diskrecionit dhe qasjes universale, veçanërisht në zonat ku mungon infrastruktura bankare. Por për shkak të mungesës së transparencës, hawala shpesh përdoret edhe për pastrim parash, financim të terrorizmit dhe aktivitete të tjera kriminale, duke e vendosur atë në një zonë të errët ligjore.

Një sfidë për drejtësinë dhe sigurinë financiare

Rasti i hetuar nga Prokuroria e Posaçme vë në pah sfidat që lidhen me krimin e organizuar ndërkombëtar dhe pastrimin e parave përmes mekanizmave informalë si hawala.

Ndërsa hetimet vijojnë, autoritetet theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe monitorimit të rrjeteve financiare alternative, që përbëjnë rrezik për rendin ekonomik dhe ligjor të vendit.

ShqipëriLajme