Duke iu referuar burimeve në prokurorinë italiane, javorja shkruan se paratë kanë qenë “të lara” përmes 14 llogarive në Raiffeisen Zentralbank dhe në „Bank Austria“,, e cila I takon grupit Italian „UniCredit“.
Transferet janë bërë përmes operatorëve italianë Fastëeb dhe Telecom Italia Sparkle, të cilat kanë përdorur llogaritë në bankat austriake për bartje të parave, pasi që kanë mbajtur përqindje për vete.